Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةالتداول بالنسخالتداول بالبرامج الآليةEarn

سلطة الخدمات المالية في نيويورك توظف محلل بلوكتشين لمكافحة جرائم العملات الرقمية

عرض الأصل
Bitget2024/10/08 12:03

تقوم إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) بتوظيف محلل بلوكتشين كبير لمعالجة الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك أنشطة غسيل الأموال، وفقًا لتقارير Cryptonews. يجب أن يكون لدى المرشحين خبرة لا تقل عن سنة واحدة في صناعة العملات المشفرة وأن يكونوا على دراية بتحليل البلوكتشين واستخدام أدوات الاستخبارات مفتوحة المصدر.

كما يتطلب فهمًا عميقًا لقانون سرية البنوك، وقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) والأطر القانونية ذات الصلة. تكون المسؤولية الرئيسية لهذا المنصب هي تقييم مخاطر الأنشطة غير المشروعة في حاملي تراخيص العملات الافتراضية المنظمة من قبل DFS باستخدام تحليلات البلوكتشين والإسناد على السلسلة، ومراقبة لوحات التحكم للكشف عن الشذوذات التي قد تشير إلى غسيل الأموال أو انتهاكات العقوبات، وإجراء المزيد من التحقيقات والتقارير.

thumbsUp
0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!