سلطة الخدمات المالية في نيويورك توظف محلل بلوكتشين لمكافحة جرائم العملات الرقمية
تقوم إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS) بتوظيف محلل بلوكتشين كبير لمعالجة الجرائم المالية في صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك أنشطة غسيل الأموال، وفقًا لتقارير Cryptonews. يجب أن يكون لدى المرشحين خبرة لا تقل عن سنة واحدة في صناعة العملات المشفرة وأن يكونوا على دراية بتحليل البلوكتشين واستخدام أدوات الاستخبارات مفتوحة المصدر.
كما يتطلب فهمًا عميقًا لقانون سرية البنوك، وقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) والأطر القانونية ذات الصلة. تكون المسؤولية الرئيسية لهذا المنصب هي تقييم مخاطر الأنشطة غير المشروعة في حاملي تراخيص العملات الافتراضية المنظمة من قبل DFS باستخدام تحليلات البلوكتشين والإسناد على السلسلة، ومراقبة لوحات التحكم للكشف عن الشذوذات التي قد تشير إلى غسيل الأموال أو انتهاكات العقوبات، وإجراء المزيد من التحقيقات والتقارير.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
بروتوكول التوجيه للتشغيل البيني بين السلاسل يندمج مع سولانا
Scroll: إجمالي عرض توكن SCR يبلغ مليار، واقتراح لقطة توزيع مجاني في 19 أكتوبر