السيناتور الأمريكية وارن تضغط على مرشح وزير التجارة لوتنيك لشرح علاقته مع تيثر

في 29 يناير، كانت السيناتور الديمقراطية الأمريكية إليزابيث وارن تضغط على مرشح ترامب لمنصب وزير التجارة هوارد لوتنيك لشرح علاقته وعلاقة شركته كانتور فيتزجيرالد LP مع تيثر، مما أثار تساؤلات حول احتمالية وجود تضارب في المصالح قبل جلسة تأكيد لوتنيك يوم الأربعاء.

في رسالة إلى لوتنيك يوم الثلاثاء، سألت وارن عن علاقته مع تيثر هولدينجز المحدودة، بما في ذلك مقدار الاستثمار الذي قام به هو وكانتور فيتزجيرالد في مُصدر العملة المستقرة. كما طلبت من لوتنيك توضيح أي إجراءات تدقيق أجريت وما إذا كانوا قد تحققوا مما إذا كانت تيثر تمتثل لقواعد "اعرف عميلك"، والعقوبات الدولية وقوانين مكافحة غسل الأموال في قانون السرية المصرفية. لم يدرج لوتنيك تيثر أو أي استثمارات أخرى في العملات المشفرة في نموذج الإفصاح المالي الخاص به، لكنه أدرج أصولًا لا تقل قيمتها عن 806 مليون دولار وأكثر من 800 كيان قانوني كان متورطًا فيها. تمتلك كانتور فيتزجيرالد أسهمًا في تيثر وتلعب دورًا في عملياتها. قال لوتنيك في اتفاقية الأخلاقيات الخاصة به إنه سيتخلص من جميع ممتلكاته في كانتور فيتزجيرالد والشركات التابعة لها إذا تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

في رسالتها، تساءلت وارن عما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لتجنب تضارب المصالح، مشيرة إلى وضع لوتنيك كداعم معروف لتيثر وعلاقته مع المدير المالي الملياردير لتيثر، جيانكارلو ديفاسيني. قالت تيثر في بيان إنها تمتثل لقواعد اعرف عميلك وتتعاون طوعًا مع جهات إنفاذ القانون لمنع السلوك غير القانوني. تنفي تيثر أي صلات بالمجرمين وتقول إنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتجميد عائدات النشاط غير القانوني.

بالإضافة إلى ذلك، تريد وارن من لوتنيك، الرئيس المشارك لفريق انتقال ترامب، أن يصف أي مناقشات أجراها مع المسؤولين الجدد في الإدارة حول تيثر. كما أشارت إلى أن لوتنيك يحتفظ بعلاقة شخصية مع شركته (يعمل ابناه في مجموعة كانتور فيتزجيرالد) وتشعر بالقلق من أن لوتنيك قد يستمر في ممارسة السيطرة بعد التخلص من ممتلكاته. (بلومبرج)