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TRM Labs: Seit 2019 wurden 160 Millionen Dollar an illegalen Geldern über Krypto-Geldautomaten verarbeitet

TRM Labs: Seit 2019 wurden 160 Millionen Dollar an illegalen Geldern über Krypto-Geldautomaten verarbeitet

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Bitget2024/08/31 21:48

Krypto-Geldautomaten sind aufgrund schwächerer KYC- und AML-Protokolle anfälliger für Betrug und Geldwäsche und haben laut einem neuen Bericht von TRM Labs seit 2019 mindestens 160 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern verarbeitet. Allein im Jahr 2023 erreicht der Prozentsatz illegaler Transaktionen bei Kryptowährungs-Geldautomaten 1,2 % ihres Gesamtvolumens, verglichen mit nur 0,63 % für das Krypto-Ökosystem insgesamt. Der Bericht zeigt auch, dass mehr als 30 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern im Jahr 2023 mit bekannten betrügerischen Adressen in Verbindung stehen, was die Rolle von Krypto-Geldautomaten bei der Ermöglichung von Betrugsschemata unterstreicht. Die Ergebnisse kommen zu einer Zeit, in der globale Regulierungsbehörden die Überprüfung des Bargeld-zu-Kryptowährungs-Bereichs verstärken. In Deutschland beschlagnahmten die Behörden kürzlich 13 nicht autorisierte Bitcoin-Geldautomaten und konfiszierten fast 250.000 € in bar, was ihre anhaltenden Bemühungen zur Eindämmung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Maschinen unterstreicht.

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