Die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) hat Strafanzeige gegen Olumide Osunkoya wegen des Betriebs eines Netzwerks von Kryptowährungs-Geldautomaten (ATMs) erstattet. Osunkoya ist die erste Person, die in Großbritannien wegen des Betriebs eines Netzwerks von Krypto-Geldautomaten angeklagt wird, so die FCA.

Ein Netz - viele Verstöße

Laut FCA hat Osunkoyas ATM-Netzwerk zwischen dem 29. Dezember 2021 und dem 8. September 2023 2,6 Millionen britische Pfund an Kryptotransaktionen verarbeitet. Osunkoya werden zwei Verstöße gegen die Geldwäscheverordnungen (MLRs) des Vereinigten Königreichs vorgeworfen , besser bekannt als die Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017.

Osunkoya wird auch wegen zweier Vergehen nach dem Forgery and Counterfeiting Act 1981 (Gesetz über Fälschungen und Fälschungen) wegen der Erstellung und Verwendung falscher Dokumente und wegen des Besitzes von kriminellem Eigentum angeklagt.

Osunkoya soll am 30. September vor Gericht erscheinen. Therese Chambers, Joint Executive Director of Enforcement and Market Oversight der FCA, sagte in einer Erklärung:

"Wenn Sie illegal einen Krypto-Automaten betreiben, werden wir Sie stoppen. [...] Wenn Sie einen Krypto-Automaten benutzen, übergeben Sie Ihr Geld direkt an Kriminelle. Kriminelle können Krypto-Geldautomaten nutzen, um weltweit Geld zu waschen."

Obwohl Osunkoya die erste Person ist, die wegen des Betriebs eines illegalen Geldautomatennetzes angeklagt wurde, wurde Habibur Rahman, der Betreiber eines einzigen Krypto-Geldautomaten, im April 2023 wegen eben dieser Straftat verhaftet . Er ist gegen Kaution auf freiem Fuß und wartet auf seinen Gerichtstermin am 10. Oktober. Neben dem Betrieb des Geldautomaten ohne Registrierung wird Rahman auch angeklagt, 300.000 Pfund an kriminellen Erträgen gewaschen zu haben.

Keine legalen Krypto-Geldautomaten im Vereinigten Königreich

Osunkoya ist der Direktor von Gidiplus Limited, einem Unternehmen, das sich auf Krypto-Geldautomaten spezialisiert hat. Nach Vorschrift 92 der MLRs kann ein leitender Angestellter eines Unternehmens für Straftaten belangt werden, die das Unternehmen mit seiner Zustimmung oder durch seine Fahrlässigkeit begangen hat.

Quelle: Financial Conduct Authority

Im November 2021 beantragte Gidiplus die Zulassung als Anbieter von Kryptowährungen, um seinen Handel zu legalisieren. Die Registrierung wurde jedoch abgelehnt  und im darauffolgenden Monat verlor das Unternehmen eine Berufung.

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Im Vereinigten Königreich gibt es derzeit keine legal betriebenen Krypto-Geldautomaten. Die FCA ordnete im März 2022 die Schließung aller nicht registrierten Krypto-Geldautomaten an, was zur Folge hatte, dass es keine legalen Krypto-Geldautomaten gibt.

Die FCA begann im darauffolgenden Februar, gegen die illegalen Geldautomaten vorzugehen . Diese Maßnahmen dauerten das ganze Jahr über an.