10. Dezember Strafverfolgungsbehörden auf einmal verhaftet In Nigeria gibt es 792 Kryptowährungsbetrüger, die digitale Vermögenswerte und Fiat-Währungen von Menschen auf der ganzen Welt erbeutet haben.
Polizeibeamte erhielten Informationen darüber, dass in einem siebenstöckigen Gebäude namens Big Leaf auf Victoria Island illegale Aktivitäten stattfanden. Dann führten Mitarbeiter der Kommission zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität eine Razzia durch und nahmen 792 Menschen fest, darunter 148 Chinesen, 40 Filipinos und Bürger vieler anderer Länder.
Festgenommene Betrüger, das Bolschoi-Blatt-Gebäude, der Arbeitsplatz der Betrüger im Fotobericht der Sicherheitskräfte
Ermittler fanden heraus, dass Neuankömmlingen nach ihrer Einstellung mindestens zwei Wochen lang die Tricks des Berufs beigebracht wurden. Ihnen wurde erklärt, wie man romantische Beziehungen mit Opfern aufbaut, sich als Frauen ausgibt und Gespräche über Geschäftsthemen führt. Dann erstellten die Betrüger Konten in sozialen Netzwerken und Instant Messengern, begannen mit Männern zu kommunizieren und boten ihnen an, Geld in dubiose Unternehmen zu investieren, was ihnen hohe Dividenden versprach.
Nachdem sie den Kontakt zu zukünftigen Opfern hergestellt hatten, leiteten gewöhnliche Betrüger die Korrespondenz an erfahrenere Betrüger weiter, die Betrügereien durchführten. Im Erfolgsfall wurden die erzielten Einnahmen unter allen Teilnehmern des betrügerischen Plans aufgeteilt und die Mitarbeiter des in Nigeria ansässigen Büros wurden in bar bezahlt. Nigerianische Sicherheitskräfte arbeiten mit Strafverfolgungsbeamten aus anderen Ländern zusammen, um die Identität der Organisatoren des Untergrundgeschäfts zu ermitteln und sie festzunehmen. Es ist noch nicht bekannt, wie viele Menschen unter den Angreifern gelitten haben und wie viel sie verdient haben.
