TRM Labs: $160 millones en fondos ilegales procesados por cajeros automáticos de criptomonedas desde 2019

Los cajeros automáticos de criptomonedas son más vulnerables al fraude y al lavado de dinero debido a protocolos más débiles de KYC y AML, y han procesado al menos $160 millones en fondos ilícitos desde 2019, según un nuevo informe de TRM Labs. Solo en 2023, el porcentaje de transacciones ilegales en cajeros automáticos de criptomonedas alcanza el 1.2% de su volumen total, en comparación con solo el 0.63% para el ecosistema cripto en su conjunto. El informe también revela que más de $30 millones de fondos ilícitos en 2023 están vinculados a direcciones fraudulentas conocidas, enfatizando el papel de los cajeros automáticos de criptomonedas en facilitar esquemas de fraude. Los hallazgos llegan en un momento en que los reguladores globales están intensificando el escrutinio del espacio de efectivo a criptomonedas. En Alemania, las autoridades recientemente incautaron 13 cajeros automáticos de Bitcoin no autorizados y confiscaron casi €250,000 en efectivo, subrayando sus esfuerzos continuos para frenar la actividad ilegal asociada con estas máquinas.