Hombre se declara culpable de operar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales en la primera condena de este tipo en el Reino Unido

Olumide Osunkoya se declaró culpable de cinco delitos relacionados con la operación de cajeros automáticos de criptomonedas ilegales en el Reino Unido en el Tribunal de Magistrados de Westminster el lunes.

En un comunicado de prensa, el regulador financiero del país, la Autoridad de Conducta Financiera, dijo que es la primera condena en el Reino Unido por delitos relacionados con la operación de cajeros automáticos de criptomonedas.

Osunkoya operó ilegalmente al menos 11 cajeros automáticos de criptomonedas en el país, procesando más de £2.6 millones ($3.5 millones) entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, con márgenes de ganancia entre el 10% y el 60% en cada transacción, según la FCA.

Primero actuando como director de Gidiplus Ltd, luego como profesional independiente, Osunkoya continuó expandiendo su red de cajeros automáticos de criptomonedas en tiendas de conveniencia locales en todo el Reino Unido a pesar de que la FCA rechazó su registro en 2021. El regulador dijo que no completó ninguna verificación de diligencia debida del cliente, y el tribunal escuchó pruebas de que aquellos que cometían lavado de dinero o evasión fiscal probablemente estaban entre los usuarios de las máquinas. El tribunal también escuchó que Osunkoya usó un alias falso en un intento de evadir las reglas de la FCA.

El 10 de septiembre, Osunkoya fue acusado de dos delitos de operar cajeros automáticos de criptomonedas sin registro de la FCA, enfrentando una sentencia máxima de hasta dos años de prisión, una multa o ambas. Enfrenta otros dos delitos relacionados con falsificación y contrabando, con una sentencia de hasta 10 años de prisión, una multa o ambas. Osunkoya también está acusado de un delito de posesión de propiedad criminal, £19,540 ($26,160) en efectivo, relacionado con los supuestos ingresos de su red de cajeros automáticos de criptomonedas, cuya sentencia máxima es de hasta 14 años de prisión, una multa o ambas.

La sentencia se llevará a cabo en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres en una fecha aún por confirmar.

No hay operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido

Tras las acusaciones contra Osunkoya, la FCA declaró que no hay operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido.

“Nuestro mensaje hoy es claro. Si estás operando ilegalmente un cajero automático de criptomonedas, te detendremos”, dijo la directora ejecutiva conjunta de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, Therese Chambers, a principios de este mes. “Si estás usando un cajero automático de criptomonedas, estás entregando tu dinero directamente a criminales. Los criminales pueden explotar los cajeros automáticos de criptomonedas para lavar dinero a nivel mundial.”

El regulador también reiteró su advertencia a las personas que compran criptomonedas de que deben estar preparadas para perder todo su dinero.

"Las criptomonedas siguen siendo en gran medida no reguladas en el Reino Unido y son de alto riesgo", dijo la FCA.