Alarma en Argentina: Posible cripto estafa en San Pedro

El esquema Ponzi con criptomonedas llegó a San Pedro y miles de ahorristas temen lo peor. En la tranquila localidad de San Pedro, Argentina, un manto de angustia se ha cernido sobre miles de ahorristas. Atraídos por la promesa de ganancias rápidas y fáciles, invirtieron sus ahorros en una plataforma de criptomonedas, solo para descubrir que podrían haber caído en una elaborada cripto estafa.

Efectivamente, advierten que Rainbowex, criptomoneda que promete un rendimiento en dólares y duplicar el capital invertido en un plazo de apenas 45 días, funciona con un esquema Ponzi, en el que habrían caído alrededor de 20.000 vecinos que invirtieron sus ahorros en la plataforma, motivados por promotores de la localidad que incentivan el reclutamiento de nuevos usuarios. Rainbowex es operada por Knight Consortium, una fundación que busca inversores minoristas.

Como dato curioso, aunque la plataforma lleva más de un año operando en la ciudad, su tasa de crecimiento en los últimos seis meses pasa de lo usual.

Por cierto, un esquema Ponzi es una trampa mortal para los inversores. Los estafadores ofrecen ganancias demasiado buenas para ser ciertas, atrayendo a cada vez más personas con la promesa de rápida riqueza. Sin embargo, esta promesa es falsa. Los pagos a los primeros inversores se realizan con el dinero de los nuevos, creando una cadena que se rompe inevitablemente. Cuando esto ocurre, los últimos en llegar pierden todo su dinero, mientras que los organizadores de la estafa desaparecen con el dinero.

San Pedro en alerta: Investigan posible estafa piramidal con criptomonedas

Efectivamente, miles de vecinos en ciudades como San Pedro, Bahía Blanca y Gualeguaychú, invirtieron en la criptomoneda Rainbowex que prometía ganancias de hasta un 2% por día y en dólares.

De hecho, «La China», una figura clave, lideraba un grupo de Telegram donde, junto a Luis Pardo y otros miembros de Knight Consortium, impartía instrucciones directas a los inversores sobre cuándo y cómo operar. Este ritual digital se convirtió en el epicentro de las operaciones, generando gran expectativa entre los participantes. Sin embargo, supuestamente todo se trataba de una estafa y ahora quienes decidieron invertir no pueden retirar su dinero.

Concretamente, en San Pedro, el caso es único. De los 70 mil habitantes que tiene la ciudad, entre 12 y 15 mil ya tienen cuentas abiertas en la empresa e invirtieron todos sus ahorros.

Sobre este hecho, un joven de San Pedro contó: «En San Pedro se está viviendo una vida alocada. Puede llegar a ser una catástrofe para la ciudad. Empresas enteras se han metido en esto. Depositan el cien por ciento del salario y viven de las ganancias. Cuando depositan, la financiera les retiene un porcentaje del 5% y cuando la retiran, un 3%».

Actor polaco fue contratado para simular ejecutivo de Knight Consortium

Ahora bien, ante todo este escenario, surgió la sospecha de que esas inversiones no eran reales y el rumor se difundió, por lo que el 21 de septiembre, la compañía hizo una presentación en el Hotel Emperador, de la ciudad de Buenos Aires, donde asistieron quienes dicen ser ejecutivos de Knight Consortium y se repartieron premios a usuarios.

Horas después, se comprobó que uno de ellos era un actor polaco. Es Maurycy Lyczko, quien supuestamente aseguró que fue contratado por una persona asiática que lo trajo al país. Le habrían pagado $1.500, con una preparación previa que habría incluido la entrega de un guion y un ensayo. Ello no hizo más que agravar la percepción de que la plataforma podría no ser legítima.

En otra extraña vuelta de la trama, se descubrió que los verdaderos Timothy Murphy y Jeremy Jones, los nombres que los actores polacos encarnaron, son estafadores condenados en Estados Unidos.

Rainbowex: ¿La fachada detrás de la cual se escondía una estafa millonaria?

Una investigación posterior reveló que Knight Consortium, que aseguraba operar desde 2010, era una creación reciente diseñada para estafar a los inversores. Y Rainbowex, lejos de ser una herramienta de inversión, era un mecanismo para sustraer los fondos de los usuarios y recopilar sus datos personales.

Ante la creciente alarma social, la plataforma ha dejado de funcionar y el grupo de Telegram ya no admite enviar mensajes, solo el administrador puede escribir. Dejando a miles de personas en la incertidumbre y enfrentando la posibilidad de haber perdido sus ahorros.

¿Fiscalía investiga posible estafa piramidal?

A todo esto, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, señaló que «todos sabían que algunos jugaban, pero no en la magnitud de estos últimos meses». Aclaró que, si bien aún no hay denuncias ante la Justicia, es un tema complejo y preocupante, en el que día a día hay gente que se está sumando, y estimó que hay entre 15.000 y 20.000 personas afectadas.

Además, en las declaraciones a Radio 10, Cecilio Salazar dijo: «Se está trabajando, viendo cómo podemos actuar. En Fiscalía no hay denuncias y si no hay denuncias, la pregunta es cómo activa y contra quién. Es un tema complejo y preocupante que día a día hay gente que se está sumando».

«Estuvimos hablando con la gente jurídica nuestra. No me quiero adelantar en el tema, pero la Justicia ya está entrada en el tema y seguramente de alguna forma se va a actuar. Habrá que ver el modo de desentrañar la situación».

Cecilio Salazar

Sin embargo, la Fiscalía General de San Nicolás, departamento del que forma parte San Pedro, inició una investigación junto con un equipo especializado en ciberdelito para verificar si cabe encuadrar el hecho en una violación del artículo 310 del Código Penal, donde se penaliza la intermediación financiera sin el correcto registro dentro de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Para finalizar, a medida que la investigación avanza y los rumores sobre pérdidas masivas se intensifican, el temor y la angustia se han convertido en sus compañeros inseparables. Aguardan con desesperación una respuesta que les permita recuperar la confianza y, si es posible, sus ahorros.

Me despido con esta frase de Herón Pérez Martínez «Hasta el santo desconfía cuando la limosna es grande».