Promotor del esquema Ponzi de criptomonedas Forcount condenado a 20 años de prisión
La jueza de distrito de EE. UU. Analisa Torres sentenció a Juan Tacuri a 240 meses de prisión y le ordenó confiscar más de $3 millones y sus derechos sobre una casa en Florida. Tacuri se declaró culpable en junio de conspiración para cometer fraude electrónico.
El principal promotor de criptomonedas Juan Tacuri fue condenado a 20 años de prisión después de que los fiscales dijeran que obtuvo millones de dólares de los inversores y gastó los fondos en artículos de lujo.
La jueza del Distrito de EE.UU. Analisa Torres condenó a Tacuri, de 46 años, a 240 meses de prisión y le ordenó confiscar más de $3 millones y sus derechos sobre una casa en Florida, según un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
Los fiscales dicen que Tacuri estuvo involucrado en un "esquema Ponzi de criptomonedas" llamado Forcount. El esquema operaba internacionalmente y afirmaba ser una empresa de minería y comercio de criptomonedas. Forcount también apuntaba a comunidades de habla hispana, según el comunicado emitido el miércoles.
Tacuri se declaró culpable en junio de conspiración para cometer fraude electrónico.
"Tacuri fue uno de los promotores más prolíficos del esquema Ponzi de Forcount, recaudando millones de dólares de víctimas de clase trabajadora. En lugar de usar los fondos de las víctimas como prometió, los gastó en sí mismo", dijo el Fiscal de EE.UU. Williams en un comunicado. "La sentencia de hoy debería servir como un recordatorio contundente de que, a largo plazo, el fraude no paga."
Los fiscales dijeron que Tacuri mintió a las víctimas diciéndoles que las ganancias del comercio y la minería de criptomonedas de la empresa generarían "rendimientos diarios garantizados" y duplicarían sus inversiones en seis meses. Sin embargo, Forcount no estaba comerciando ni minando criptomonedas, y los fondos de las víctimas se usaron para pagar a otras víctimas y enriquecerse a sí mismos, agregaron.
La jueza Torres también está supervisando un caso notable que involucra a Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.
La Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York ha perseguido casos similares. Los fiscales allí acusaron a personas involucradas con IcomTech, que decía ser una empresa de comercio y minería de criptomonedas. La Oficina del Fiscal de EE.UU. también lo llamó un "esquema Ponzi de criptomonedas."
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