Fiscales de EE.UU. investigan a Tether, el Tesoro de EE.UU. sopesa posibles sanciones: WSJ

Investigadores estadounidenses están investigando a Tether, la empresa detrás de la stablecoin más grande del mundo, por potencialmente violar las normas contra el lavado de dinero y violar sanciones, según un informe de The Wall Street Journal.

Esa investigación está analizando si su criptomoneda está siendo utilizada por terceros para actividades ilícitas como terrorismo, tráfico de drogas y hacking, informó el WSJ el viernes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La oficina del fiscal de Manhattan está manejando una investigación criminal, mientras que el Departamento del Tesoro ha estado considerando sancionar a Tether debido al uso de la stablecoin por personas y grupos sancionados por EE.UU., incluyendo al grupo terrorista Hamas y actores maliciosos en Rusia. Si el Departamento del Tesoro decide imponer sanciones contra Tether, eso bloquearía principalmente a los estadounidenses de hacer negocios con Tether, dijo el WSJ.

El Departamento del Tesoro, la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y Tether no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de The Block.

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, se dirigió a X para rechazar el informe del WSJ.

"Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. El WSJ está regurgitando ruido viejo," dijo Ardoino. "Punto final."

Tether ha enfrentado escrutinio a lo largo de los años por su stablecoin, que está vinculada al dólar estadounidense. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. dijo que Tether hizo "declaraciones falsas o engañosas y omisión de hechos materiales" relacionados con la stablecoin. El regulador dijo que Tether afirmó falsamente que la stablecoin estaba completamente respaldada por dólares estadounidenses.

Los legisladores estadounidenses también han examinado a Tether y han pedido al Departamento de Justicia de EE.UU. que investigue a la empresa por su posible participación en finanzas ilícitas. Tether ha dicho que está trabajando con las fuerzas del orden globales para disuadir actividades ilícitas.