Ciudadano con doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves se declara culpable en estafa cripto de $73 millones conocida como 'matanza de cerdos'

Daren Li, un ciudadano con doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable el martes de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en un esquema de criptomonedas de $73 millones conocido como "pig butchering".

El hombre de 41 años admitió que él y sus co-conspiradores lavaron al menos $73.6 millones en fondos de víctimas en estafas de inversión en criptomonedas que utilizaron una red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. del martes.

El DOJ dijo que Li instruyó a los co-conspiradores para abrir cuentas bancarias en EE. UU. a nombre de empresas fantasma y luego monitoreó la conversión de los fondos de las víctimas a USDT, que posteriormente se distribuirían a billeteras de criptomonedas controladas por Li y otros conspiradores.

"Aunque Li cometió este delito desde fuera de los Estados Unidos, no estaba fuera del alcance del Departamento de Justicia", dijo el DOJ. Li fue arrestado en abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y luego transportado al Distrito Central de California, según el comunicado.

Li enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión y está programado para ser sentenciado el 3 de marzo de 2025.

Las estafas de "pig butchering" generalmente involucran a estafadores que construyen confianza con sus víctimas, persuadiéndolas para que inviertan sumas significativas de dinero antes de huir con los fondos. Los reguladores, como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, han expresado preocupaciones sobre este tipo de estafas.