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En Kazajstán se liquidaron 3500 plataformas ilegales de criptomonedas

En Kazajstán se liquidaron 3500 plataformas ilegales de criptomonedas

HappyCoinNewsHappyCoinNews2025/01/09 14:55
Por:HappyCoinNews

Agencia de seguimiento financiero en Kazajstán reportado que en 2024 se bloquearon las actividades de más de 3500 plataformas online ilegales donde se realizaban transacciones con criptomonedas.

Además, se detuvo el funcionamiento de 36 servicios ilegales de intercambio de criptomonedas con un volumen de negocios total de 60 mil millones de tenge (113 millones de dólares), de los cuales 4,8 millones de dólares ya han sido congelados y confiscados.

Como afirmaron representantes del regulador, las estructuras mencionadas no identificaron a sus clientes ni identificaron transacciones sospechosas con criptomonedas.

En la mayoría de los casos, sus servicios fueron utilizados por ciberestafadores y miembros de comunidades criminales organizadas, incluidos aquellos involucrados en la venta de estupefacientes en el país.

Además, se expusieron las actividades de dos pirámides financieras que utilizan criptomonedas para atraer fondos de usuarios crédulos.

Como parte de sus investigaciones, la agencia ya pudo devolver 545 USDT a clientes piramidales y congeló un total de 000 USDT.

Para fortalecer el control sobre las transacciones con criptomonedas y prevenir su uso con fines delictivos, la agencia propuso enmiendas a la legislación. Los cambios implican introducir responsabilidad para los proveedores de activos digitales por violaciones contra el lavado de dinero.

RU @happycoinnews
ES @happycoinnews_en
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