L'Inde inflige une amende de 2.25 millions de dollars à l'échange cryptographique Binance

La Cellule de renseignement financier (CRF) indienne a infligé une amende de 188.2 millions de roupies (2.25 millions de dollars) à l'échange de crypto-monnaie Binance pour avoir fourni des services à des clients indiens sans se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) du pays.

Le 19 juin, l'agence annoncé , que la sanction concerne de multiples violations de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).

Contexte de l'affaire

En tant que fournisseur de services d'actifs numériques, Binance est qualifié d'entité déclarante (RU) en vertu de la section 2 de la PMLA. Cette loi exige que la bourse conserve et déclare les données de transaction et mette en œuvre des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Cependant, une enquête de la CRF a révélé que Binance n'avait pas respecté ces obligations en servant les clients indiens. En conséquence, les régulateurs ont émis des avis de pénalité à Binance et à plusieurs autres bourses cryptographiques offshore, leur interdisant d’opérer dans le pays en janvier 2024.

En mai, Binance et KuCoin sont devenues les premières entités crypto-offshore à recevoir l’approbation conditionnelle de la CRF, sous prétexte qu’elles paieraient une pénalité après une audience.

Violations et mesures réglementaires

L'annonce de la CRF a confirmé que les allégations contre Binance étaient fondées sur la base des déclarations écrites et orales du directeur. L'échange a été cité pour de multiples violations, notamment le défaut de conserver et de déclarer les données de transaction, le défaut de fournir les informations requises aux autorités et le défaut de conserver les enregistrements comme requis.