Les États-Unis tentent de récupérer 2,5 millions de dollars de crypto perdus dans des arnaques de type "pig butchering"

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a intenté une action en confiscation civile pour récupérer plus de 2 millions de dollars de cryptomonnaie perdus dans des escroqueries de type "pig butchering" visant des citoyens américains. 

L'action vise à obtenir la cryptomonnaie que le FBI a saisie auprès d'escrocs à l'international. La mesure permettrait de sécuriser 2 546 415,01 USDT, d'une valeur équivalente en USD, provenant de deux comptes appartenant à des individus en Thaïlande impliqués dans une escroquerie d'investissement, selon un communiqué de presse du ministère de la Justice publié mardi.  

"Notre bureau trouvera et tiendra pour responsables les organisations criminelles — qu'elles opèrent aux États-Unis ou à l'extérieur — qui utilisent des schémas d'investissement frauduleux comme le ‘pig butchering’ pour escroquer des victimes aux États-Unis", a déclaré le procureur américain Matthew Graves dans un communiqué. "Cette action en confiscation démontre que les escrocs ne peuvent pas cacher leurs activités illégales en utilisant la cryptomonnaie et en engageant des transactions compliquées : nous les trouverons, saisirons leurs produits illégaux et rendrons l'argent aux victimes."

Une confiscation civile permet au gouvernement américain de saisir des actifs obtenus par des activités illicites. 

Escroqueries de confiance

Les escroqueries de type "pig butchering", également appelées schémas de confiance, peuvent impliquer des auteurs manipulant les victimes en gagnant leur confiance puis en les convainquant d'investir dans des entreprises de cryptomonnaie frauduleuses. En janvier de cette année, les Nations Unies ont désigné l'USDT comme un jeton couramment utilisé dans le blanchiment d'argent et les escroqueries, y compris les schémas de type "pig butchering", en Asie du Sud-Est.

Tether, la société supervisant le stablecoin USDT, a gelé 225 millions de dollars de cet actif utilisé dans une prétendue escroquerie amoureuse de type "pig butchering" en Asie du Sud-Est en novembre 2023, a rapporté précédemment The Block.