Les autorités brésiliennes lancent des opérations contre les entités de blanchiment d'argent en cryptomonnaies trois fois en un mois

Le mercredi 11 octobre, la police fédérale du Brésil a lancé l'opération Alcacaria pour réprimer les réseaux utilisant les cryptomonnaies pour fournir des services de blanchiment d'argent, a rapporté News.Bitcoin. L'opération implique 62 mandats de perquisition, 13 mandats d'arrêt et la saisie de fonds détenus dans des banques par les entités impliquées. L'opération a été menée par la police brésilienne en collaboration avec le service fiscal fédéral. Les organisations anonymes ciblées par la police font l'objet d'une enquête pour leur implication dans le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, l'exploitation d'institutions financières illégales et l'utilisation de faux documents. De plus, la police suit et enquête sur les plateformes de trading qui travaillent avec ces opérateurs, fournissant de la liquidité en actifs numériques pour leurs activités de blanchiment d'argent. Cependant, la liste publique n'a pas encore été publiée.

Le mois dernier, le Brésil a également exécuté l'opération Niflheim, une répression de haut niveau contre trois organisations qui utilisaient des cryptomonnaies pour blanchir près de 10 milliards de dollars, transférés aux États-Unis, aux Émirats arabes unis (EAU) et dans d'autres pays. L'opération Alcacaria est devenue l'une des trois grandes opérations contre les crimes de blanchiment d'argent par cryptomonnaie au Brésil en moins d'un mois.