L'analyste de la blockchain ZachXBT a mené une enquête et a découvert que le commerçant de gré à gré chinois Yizong Wang avait aidé les pirates nord-coréens du groupe Lazarus à blanchir des millions de dollars de crypto-monnaie volée.
Selon Lazarus Group, le commerçant effectue des transactions illégales avec des actifs volés depuis 2022. Dans le même temps, il changeait constamment de surnom et était à différents moments identifié sous les pseudonymes Seawang, Greatdtrader et BestRhea977.
L'enquête de ZachXBT sur Wang a commencé après qu'un des commerçants l'a contacté. Il s'est plaint que son compte avait été gelé après avoir effectué une transaction p2p avec Wang.
ZachXBT a découvert cela grâce au portefeuille Tron , propriété du suspect, plusieurs transactions ont eu lieu avec des fonds volés lors du piratage d'Alex Labs, d'Irys et d'autres protocoles.
Mouvement de fonds depuis les portefeuilles des traders chinois
Ainsi, après les exploits d’Alex Labs et d’Irys, survenus en mai et juin 2024, des actifs d’une valeur de plus de 5,5 millions de dollars se sont d’abord retrouvés dans les adresses de Wang. Le commerçant a ensuite aidé à les blanchir via des mélangeurs de crypto-monnaie et à les transférer vers d’autres adresses.
L’analyste de la blockchain a également découvert qu’en août 2024 Tether a mis l'adresse sur liste noire Ethereum , qui contenait 948 000 éthers appartenant à Wang.
Yizong Wang a été banni de Paxful et Noones sur plusieurs comptes (Seawang/Greatdtrader/BestRhea977) pour blanchiment d'argent, et a depuis évolué pour faire des affaires en dehors des bourses. À en juger par les données de la blockchain, il aide toujours activement le groupe Lazarus », a déclaré ZachXBT.
Le célèbre groupe Lazarus, un groupe cybercriminel lié au gouvernement nord-coréen, est crédité de certains des plus grands piratages cryptographiques de l'histoire, notamment l'exploit Ronin de 600 millions de dollars.
En avril de cette année, ZachXBT a signalé qu’entre 2020 et 2023, le groupe Lazarus avait blanchi plus de 200 millions de dollars résultant de plus de 25 piratages de portefeuilles cryptographiques.
