Les États-Unis cherchent à récupérer des cryptomonnaies liées au pot-de-vin présumé de Sam Bankman-Fried en Chine

Le département de la Justice des États-Unis a déposé une plainte dans le but de saisir plus de 17,9 millions de dollars en cryptomonnaie sur un compte de la plateforme d'échange Binance, lié à l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour un prétendu pot-de-vin à des responsables chinois.

Les procureurs lient le compte à un événement de novembre 2021 où Bankman-Fried aurait ordonné un transfert de 40 millions de dollars USDT de la société de trading sœur de FTX, Alameda Research, à des responsables chinois. Il a été envoyé comme pot-de-vin pour libérer environ 1 milliard de dollars d'actifs cryptographiques gelés sur deux plateformes chinoises, selon la plainte déposée mardi.

« Après confirmation que les comptes ont été dégelés, Bankman-Fried a autorisé des paiements supplémentaires à hauteur de dizaines de millions de dollars en cryptomonnaie pour compléter le pot-de-vin », indique le dépôt.

Les procureurs ont en outre affirmé que d'autres individus connus et inconnus ont blanchi le paiement du pot-de-vin via plusieurs portefeuilles privés pour dissimuler sa nature et sa source, une partie étant finalement acheminée vers un portefeuille de dépôt Binance.   

Selon la plainte, le compte contient des cryptomonnaies Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer et Avalanche. Il détenait une valeur totale d'environ 8,6 millions de dollars au 12 décembre 2023, mais vaut environ 17,9 millions de dollars aux taux du marché au moment de la rédaction.

FTX a continué de rembourser ses créanciers

FTX a déposé une demande de protection contre la faillite en novembre 2022 à la suite de révélations selon lesquelles Bankman-Fried et d'autres dirigeants de la plateforme avaient mal géré les fonds des clients, entre autres méfaits.

Bankman-Fried a été reconnu coupable en novembre dernier par un jury à New York de tous les sept chefs d'accusation criminels de fraude envers les clients, prêteurs et investisseurs de FTX. Il a été condamné à 25 ans de prison en mars 2024.

FTX, sous la nouvelle direction de l'expert en faillite John J. Ray III, travaille à rembourser ses créanciers. Son plan de réorganisation, qui vise à rembourser 98 % des créanciers au moins 118 % de la valeur de leur créance en espèces, a obtenu l'approbation du tribunal en octobre.

La plateforme a également intenté plusieurs poursuites contre diverses personnes et entités dans le but de récupérer des milliards de dollars perdus lors de son effondrement. La plateforme en faillite a récemment poursuivi Binance et l'ancien PDG Changpeng Zhao pour 1,76 milliard de dollars qu'elle prétend avoir été transférés frauduleusement.