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Le fondateur de Terra, Do Kwon, face à la justice américaine après une bataille d'extradition

Le fondateur de Terra, Do Kwon, face à la justice américaine après une bataille d'extradition

YellowYellow2024/12/27 21:11
Par:Yellow

Le ministère de la Justice du Monténégro a approuvé l'extradition du fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, aux États-Unis, rejetant la demande concurrente de la Corée du Sud. Cette décision intervient alors que les autorités sud-coréennes accusent Kwon de tromperie envers les investisseurs et de dissimulation d'actifs.

Récemment, la Cour suprême du Monténégro a confirmé que les critères légaux pour l'extradition de Kwon étaient remplis, ce qui a conduit le ministère de la Justice à agir en conséquence.

Comme signalé précédemment par BeInCrypto, la probabilité que Kwon soit jugé aux États-Unis a augmenté après que la cour du Monténégro a rejeté son appel contre l'extradition pour insuffisances légales. Bien qu'aucune date d'extradition ne soit fixée, la situation de Kwon reflète celle de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, qui a fait face à une extradition et a été condamné à 25 ans. Cependant, le processus d'extradition de Bankman-Fried a été comparativement simple.

Le ministère de la Justice a noté, « Après avoir examiné le jugement de la Cour suprême, nous avons évalué plusieurs facteurs tels que la gravité des infractions de Kwon, les scènes de crime et sa nationalité. Une majorité de ces facteurs appuient la demande d'extradition des États-Unis. »

Le fondateur de Terraform Labs est impliqué dans des enquêtes aux États-Unis et en Corée du Sud suite à un effondrement majeur des cryptomonnaies en mai 2022, lorsque TerraUSD et Luna ont effacé 40 milliards de dollars du marché crypto. Cet effondrement a entraîné des faillites à travers le secteur.

Les autorités allèguent que Kwon a trompé les investisseurs et suspectent une dissimulation d'actifs. En mars 2023, Kwon et son partenaire commercial, Han Chong Jun, ont été arrêtés à l'aéroport de Podgorica au Monténégro avec de faux passeports en tentant de fuir vers Dubaï. Par conséquent, Kwon a reçu une peine de prison de quatre mois et est actuellement détenu au Centre de réception des étrangers de Spuž.

« Son extradition vers les États-Unis revêt une importance considérable pour la gestion transfrontalière des cas de fraude crypto », a noté Anndy Lian sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

En juin 2024, Terraform Labs a finalisé un règlement important avec la SEC, acceptant de payer 4,47 milliards de dollars de pénalités. Cet accord comprend 3,6 milliards de dollars en amendes de restitution, 420 millions en tant que pénalité civile, et 467 millions en intérêts avant jugement. Kwon doit personnellement plus de 200 millions de dollars, couvrant 110 millions en restitution, 80 millions de pénalités civiles, et 14,3 millions en intérêts.

Au milieu des batailles juridiques, une controverse tourne autour des revendications des connexions politiques de Kwon au Monténégro. Des rapports allèguent des liens financiers avec des politiciens locaux, y compris Milojko Spajic, chef du parti Europe Now, suscitant des préoccupations quant à une interférence possible dans le processus d'extradition. Le Premier ministre du Monténégro a appelé à une enquête sur ces revendications en 2023, ajoutant de la complexité au cas de Kwon.

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