Agence de surveillance financière au Kazakhstan rapporté qu'en 2024, les activités de plus de 3500 XNUMX plateformes en ligne illégales où étaient effectuées des transactions avec des crypto-monnaies ont été bloquées.
En outre, les activités de 36 services illégaux d'échange de crypto-monnaies avec un chiffre d'affaires total de 60 milliards de tenges (113 millions de dollars) ont été arrêtées, dont 4,8 millions de dollars ont déjà été gelés et confisqués.
Comme l'ont déclaré les représentants du régulateur, les structures ci-dessus n'ont pas identifié leurs clients ni identifié des transactions suspectes avec des crypto-monnaies.
Le plus souvent, leurs services étaient utilisés par des cyber-fraudeurs et des membres de communautés criminelles organisées, notamment ceux impliqués dans la vente de stupéfiants dans le pays.
En outre, les activités de deux pyramides financières utilisant des crypto-monnaies pour attirer des fonds d’utilisateurs crédules ont été révélées.
Dans le cadre de ses investigations, l'agence a déjà pu restituer 545 000 USDT aux clients de la pyramide et geler un total de 120 000 USDT.
Afin de renforcer le contrôle des transactions avec les crypto-monnaies et d'empêcher leur utilisation à des fins criminelles, l'agence a proposé des modifications à la législation. Les changements impliquent l’introduction d’une responsabilité pour les fournisseurs d’actifs numériques en cas de violations de la lutte contre le blanchiment d’argent.
