Come completare il KYB sul mio account Bitget?

[Tempo di lettura stimato: 3 minuti]

Questo articolo presenta una guida dettagliata per completare il processo di verifica aziendale sulla piattaforma web di Bitget. Nota: la funzione della verifica aziendale non è attualmente disponibile sull'app per dispositivi mobili di Bitget.

Come completare la verifica aziendale su Bitget?

1° passaggio: accedi e vai alla pagina della verifica aziendale

1. Vai su [Verifica dell'identità] cliccando sull'icona del profilo nell'angolo in alto a destra.

2. Seleziona [Verifica aziendale] nell'angolo in alto a destra.

3. Clicca su [Verifica] per iniziare il processo della verifica aziendale.

2° passaggio: inserisci le informazioni sull’entità

1. Fornisci le informazioni di base dell'entità come richiesto.

• Controlla che tutti i dettagli corrispondano ai documenti ufficiali.

• L'indirizzo dell'ufficio deve essere quello della sede operativa (non di una casella postale, un agente registrato o l'indirizzo della segreteria aziendale).

• Se gestita da un indirizzo di residenza, fornisci tale indirizzo.

2. Inserisci un'e-mail di contatto valida per agevolare la comunicazione con il team di revisione.

3. Clicca su [Successivo] una volta riempiti tutti i campi.

3° passaggio: aggiungi i dettagli dell'azienda

1. Completa la sezione con dei dettagli aggiuntivi sulla tua azienda:

• descrizione dell'azienda: definisci la natura della tua azienda e delle sue attività;

• scopo dell’account: specifica la finalità d'uso dell’account Bitget;

• dettagli delle transazioni: fornisci la frequenza e il volume previsti delle transazioni.

2. Clicca su [Successivo] per proseguire.

4° passaggio: seleziona il tipo di entità

1. Scegli il tipo di entità che più si adatta alla tua attività dal menu a discesa.

• Selezionare il tipo di entità corretto è fondamentale, in quanto determina l'elenco dei documenti richiesti.

• Sbagliare questo passaggio comporta una nuova presentazione della domanda.

5° passaggio: carica i documenti richiesti

1. Carica i documenti obbligatori, contrassegnati dall'icona "!" a sinistra.

2. Utilizza l'icona delle informazioni per controllare i requisiti dettagliati di ciascun documento.

• Sono disponibili dei modelli di alcuni tipi di documenti.

• Se un file supera i 10 MB, dividilo in file più piccoli e caricali separatamente.

3. Clicca su [Successivo] una volta caricati tutti i documenti.

6° passaggio: aggiungi le persone affiliate

1. Clicca su Aggiungi le persone affiliate e fornisci i seguenti dettagli:

• amministratori individuali: gli amministratori della tua entità;

• beneficiari effettivi finale (UBO): persone fisiche che possiedono almeno il 25% delle azioni o dei diritti di voto dell'azienda;

• persone autorizzate (AP): coloro che sono autorizzati ad agire per conto dell'azienda.

Nota: se nessuno si qualifica come UBO, fornisci invece i dettagli del titolare effettivo.

7° passaggio: aggiungi le informazioni delle persone affiliate

1. Inserisci le informazioni di ogni persona.

• Per le persone che ricoprono più ruoli (ad es. amministratore e UBO), seleziona nel menu a discesa tutti i ruoli applicabili.

2. È obbligatorio indicare tutti gli UBO che detengono almeno il 25% dei diritti di proprietà o di voto.

3. Per ogni persona affiliata, carica fronte e retro del documento d'identità rilasciato dal governo.

4. Clicca su [OK] dopo aver caricato i file richiesti di ogni individuo.

Fase 8: aggiungi gli amministratori non individuali (se applicabile)

1. Per le entità con amministratori non individuali:

• fornisci le informazioni necessarie sull'entità non individuale;

• carica i relativi documenti di registrazione della società degli amministratori non individuali.

2. Clicca su [OK] per completare questa sezione.

Fase 9: verifica e invia le parti affiliate

1. Controlla i dettagli delle parti affiliate.

• Se necessario, modifica o elimina le voci.

2. Assicurati che le informazioni siano accurate e complete.

3. Clicca su [Invia] per terminare la richiesta di verifica aziendale.

10° passaggio: conferma l’invio

1. Controlla la richiesta di conferma e clicca su [Conferma] per completare l'invio.

11° passaggio: controlla lo stato della richiesta

1. Accedi al tuo account Bitget in qualsiasi momento per esaminare lo stato della richiesta di verifica aziendale.

• Vai alla pagina Verifica aziendale per visualizzare gli aggiornamenti.

2. Se sono necessari ulteriori documenti o informazioni:

• la richiesta verrà respinta per la correzione;

• per comodità, i motivi del rifiuto saranno evidenziati in rosso;

• riceverai anche un'e-mail di notifica con un elenco completo delle correzioni richieste.

Note importanti sulla verifica aziendale

1. Ruoli nella sezione delle persone affiliate

• Gli amministratori sono persone che supervisionano il funzionamento dell’entità e hanno l’autorità di firmare i documenti per conto dell’entità. In genere, la verifica è supportata da un rapporto di ricerca, un estratto commerciale o un documento equivalente.

• I beneficiari effettivi finali (UBO, Ultimate Beneficial Owner) sono persone fisiche che possiedono una quota pari o superiore al 25% delle azioni o dei diritti di voto dell’entità. Non possono gestire direttamente l’attività, ma traggono beneficio dai suoi asset, redditi e profitti.

• Le persone autorizzate (APs, Authorized Persons) sono soggetti autorizzati a svolgere specifiche mansioni aziendali e a firmare documenti per conto dell’entità. Nella verifica aziendale di Bitget, con “persona autorizzata” si intende l’individuo autorizzato a gestire l’account Bitget aziendale per conto dell’entità registrata. Può essere necessario presentare una risoluzione del consiglio di amministrazione o una lettera di autorizzazione se un AP non è un amministratore ma un'autorità delegata.

• I titolari effettivi sono persone con il 25% o più del potere di controllo sull'entità. A differenza degli UBO, hanno un controllo sia legale che economico.

Esempi:

• se un individuo ricopre più ruoli, nella sezione delle "persone affiliate" devono essere selezionati tutti quelli applicabili;

• ad esempio, se l'individuo A è l'UBO e l'individuo B è sia l'amministratore che la persona autorizzata, devi selezionare il ruolo di UBO per l'individuo A e sia il ruolo di amministratore sia di persona autorizzata per l'individuo B.

2. Ricoprire più ruoli o cambi di nome

• Se un individuo ricopre più di un ruolo nell'entità, seleziona più ruoli nella sezione Persona affiliata. Assicurati che tutti i ruoli siano assegnati correttamente durante il processo di verifica.

• Se il nome dell'entità è cambiato, è necessario fornire un certificato di cambio di nome. Il documento deve indicare il nome originale, il nuovo nome e la data effettiva del cambio di nome.

3. Requisiti della prova dell'indirizzoPer essere accettati, i documenti forniti come prova dell'indirizzo devono essere stati rilasciati negli ultimi 3 mesi, se non diversamente specificato, e intestati alla persona o all'entità in questione. Alcuni esempi sono:

• bollette delle utenze (ad es. elettricità, acqua, Internet e telefono);

• estratto conto bancario;

• prova di residenza rilasciata dal governo (ad es. estratto elettronico di un sistema di informazione demografica);

• lettere rilasciate da compagnie di assicurazione;

• ultime dichiarazioni dei redditi, fatture comunali o fatture fiscali.

Nota: gli indirizzi delle caselle postali non sono accettabili, a meno che non sia l’unica forma di domiciliazione disponibile nella giurisdizione.

4. Indirizzo aziendale o indirizzo dell'ufficio

L'indirizzo aziendale è necessario per identificare la tua presenza fisica. Alcune possibili situazioni:

• se l'indirizzo registrato corrisponde a quello operativo, l'azienda e l'indirizzo registrato possono essere gli stessi;

• se l'indirizzo registrato è di un'agenzia di segreteria o di un agente registrato, fornisci l'effettivo indirizzo operativo con una prova rilasciata negli ultimi 3 mesi;

• se utilizzi locali di coworking, come WeWork, è necessaria una prova della relazione (ad es. un contratto di locazione o una fattura);

• se operi da casa, fornisci il tuo indirizzo di residenza insieme a una prova valida rilasciata negli ultimi 3 mesi.

5. Paesi soggetti a restrizioni

Bitget non fornisce servizi agli utenti di Paesi o aree geografiche soggetti a restrizioni, tra cui:

• Canada (Alberta), Crimea, Cuba, Hong Kong, Iran, Corea del Nord, Singapore, Sudan, Siria, Stati Uniti (compresi i territori e le Isole minori esterne degli Stati Uniti d’America), Iraq, Libia, Yemen, Afghanistan, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Guinea-Bissau, Haiti, Libano, Somalia, Paesi Bassi e Sud Sudan.

• Per territori degli Stati Uniti d’America: Porto Rico, Guam, Isole Vergini Americane, Samoa Americane e Marianne Settentrionali.

• Per Isole minori esterne degli Stati Uniti d’America: Isola Baker, Isola Howland, Isola Jarvis, Atollo Johnston, Kingman Reef, Isole Midway, Isola Navassa, Atollo Palmyra e Isola Wake.

FAQ

1. Quanto dura il processo di verifica aziendale?

Le richieste vengono generalmente esaminate entro 3 giorni lavorativi.

2. Posso aggiornare la richiesta dopo averla inviata?

Non potrai aggiornare la richiesta se si trova nello stato di "Revisione". Se devi fornire ulteriori documenti o informazioni, contatta il nostro team di supporto all'indirizzo e-mail kyb@bitget.com .

3. Cosa succede se la richiesta di verifica aziendale viene respinta?

Riceverai un'e-mail all'indirizzo registrato con il motivo del rifiuto, se applicabile. Puoi anche visitare la pagina "Verifica aziendale" per un feedback dettagliato.

4. Chi si qualifica come beneficiario effettivo finale (UBO, Ultimate Beneficial Owner)?

L'UBO è un individuo che possiede almeno il 25% delle azioni o dei diritti di voto di un'azienda.