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スウェーデン警察、違法な暗号通貨取引所をプロのマネーロンダラーと分類

スウェーデン警察、違法な暗号通貨取引所をプロのマネーロンダラーと分類

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Bitget2024/09/24 08:15

スウェーデンの警察と金融情報部(FIU)は最近、特定の暗号通貨取引所を「プロフェッショナルなマネーロンダラー(PML)」として分類し、4つの典型的なマネーロンダリングパターンを特定した報告書を発表しました。これはCointelegraphによるものです。

この報告書では、これらの違法な取引所をノード取引プロバイダー、ハワラ取引プロバイダー、資産取引プロバイダー、プラットフォーム取引プロバイダーとして分類しています。ノード取引プロバイダーは犯罪ネットワークに深く統合されており、取引は双方向で行われます。ハワラ取引プロバイダーは地下銀行システムとつながりがあり、中東で広く普及しています。資産取引プロバイダーは暗号資産を体系的に使用し、取引量が多いです。プラットフォーム取引プロバイダーは主に小規模な薬物購入者や詐欺師にサービスを提供する公共のP2Pプラットフォームで運営されています。

FIUスウェーデンは、これらの違法な暗号通貨サービスプロバイダーを、組織犯罪の拡大にとって重要な新たなマネーロンダリングの脅威として強調しています。暗号取引プラットフォームのより厳しい規制を求める一方で、当局はマネーロンダリングとの戦いにおける正当なプラットフォームの役割を認識し、疑わしい取引パターンに注意を払うよう促しています。

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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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