英国初の違法仮想通貨ATMの有罪判決

• オルミデ・オスンコヤは、仮想通貨自動現金自動預払機（ATM）の違法な提供と使用に関するFCAの告発に対して有罪を認めた。
• 45歳のオスンクヤ被告には後日判決が言い渡される予定。

オルミデ・オスンコヤ容疑者は、英国における仮想通貨ATMの違法運用に関わる複数の容疑について有罪を認めた。

金融行為監視機構は9月30日の プレスリリース で、45歳のオスンコヤ容疑者はウェストミンスター治安判事裁判所に出廷し、有罪を認めた。これは、仮想通貨ATMの違法運用に関連した初の有罪判決となる。

違法な暗号通貨ATM操作

容疑の中には、オスンコヤ容疑者がFCAに登録せずに複数の 仮想通貨ATMを 運営していたことが挙げられる。11台の仮想通貨ATMは、2021年12月29日から2023年9月8日の間に260万ドルを超える仮想通貨取引を処理した。また、2021年にFCAの承認を拒否されたため、偽造文書を作成して使用したとも報じられている。

このようにして、国内のコンビニエンスストア全体に仮想通貨ATMネットワークを違法に設置し、提供した。

オスンコヤ容疑者は顧客デューデリジェンス措置を講じておらず、検察はATMを介した潜在的なマネーロンダリングを主張した。彼はまた、犯罪的財産所持の容疑も抱えていた。FCAはプレスリリースで、「裁判所は、マネーロンダリングや脱税を犯している可能性のある人々が彼のATMを使用していたという証拠を聞いた。オスンコヤ氏は、この操作で多額の利益を得た疑いがある」と述べた。

警察は被告人から現金19,540ポンドを押収したが、法執行機関はこれが違法なATM操作による収益であると考えている。オスンコヤ容疑者は後日判決を受ける予定。英国は仮想通貨に友好的な国としてますます開放的になっており、議員が仮想通貨の枠組みを検討する中、重要な法案が可決されている。

しかし、FCAはマネーロンダリング対策の一環として、すべてのプロバイダーに厳格な登録を義務付けている。2023年、FCAは違法な仮想通貨ATMの取り締まりを継続し、全国で34回の検査を実施した。