- 暗号通貨取引所のBinanceとKuCoinが、取引を円滑にするためにユーザーの個人情報を要求しているとされています。
- これらの観察は、両取引所がインドのFIUに登録を完了した直後にプラットフォームのユーザーによって行われました。
- ユーザーによる単純な取引ミスも今後はフラグが立てられる可能性があります。
Binanceがインドの金融情報ユニット（FIU）に登録した後、インドを拠点とする暗号通貨ユーザーは、Binanceがプラットフォームでの入出金を行うためにより多くの情報を要求していると主張しています。市場関係者は、取引所の最近の規制動向の潜在的な影響についても指摘しています。
インドの著名な暗号技術者であるPushpendra Singhによると、暗号通貨取引所のBinanceとKuCoinは、それぞれのユーザーに資金の出所を要求し始めたとされています。SinghがXで共有したスクリーンショットによれば、両取引所のユーザーは、各入金後に支払いの出所を正当化する必要があります。これには、FIUが要求する預金者のPANカードの提供が含まれます。より大きな暗号通貨の入金には、ユーザーの名前、会社、Aadhaar番号も提供する必要があります。
出金は変更なし
他の多くの暗号通貨取引所と同様に、出金には顧客からのOTPのみが必要です。しかし、FIUのコンプライアンスの結果として、ユーザーは政府部門によって取得される可能性のあるより多くの個人情報を提出することが期待されています。
BinanceもKuCoinもこれらの主張を確認も否定もしていません。しかし、10月6日に暗号研究プラットフォームがユーザーの経験を裏付けるスクリーンショットを投稿しました。
取引所はFIUおよびその反税逃れガイドラインに沿っています。しかし、両取引所のユーザーは単純な取引ミスでフラグが立てられるリスクがあります。
BinanceとKuCoinがインドの暗号市場に再統合
BinanceとKuCoinは、今年インドのFIUから仮想資産サービスプロバイダー（VASP）としての登録を取得しました。
FIU-INDのディレクターであるVivek Aggarwalは、KuCoinが以前のコンプライアンス違反に対して35.5万ルピーの罰金を支払ったことを明らかにしました。一方、Binanceの不備はまだ調査中です。
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Aggarwalは、「我々は今、必要な取引の完全な可視性を持っており、STR（疑わしい取引報告）の提出プロセスがまもなく開始される」と述べました。
海外の事業体は透明性のために主要なコンプライアンスオフィサーと協力する必要がありますが、FIUはインドで別の事業を登録することを要求していません。
1月に、BinanceとKuCoinを含む9つの暗号通貨取引所が、インドでのウェブおよびモバイルアプリ関連の暗号サービスの提供を停止されました。政府は、FIUおよびマネーロンダリング防止（AML）ポリシーに従わなかったことを理由に挙げました。
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