- バイナンスとデリー警察が協力し、詐欺的な「M/s Goldcoat Solar」スキームを閉鎖。
- 詐欺師たちは、インドの再生可能エネルギーイニシアチブとの関係を偽って投資家を誤導。
- 取り締まり中に10万ドル以上のUSDTが押収されました。
暗号通貨取引所バイナンスは、インドの首都地域でデリー警察と協力し、インドの再生可能エネルギー拡大に関与していると偽って主張していた「M/s Goldcoat Solar」による複雑な詐欺操作を閉鎖しました。Inc42によるXスレッドは、この取り締まりが複数の逮捕と10万ドル以上のUSDTの暗号資産の押収につながったと報告しました。
詐欺はインドの再生可能エネルギー目標を標的に
この詐欺スキームは「M/s Goldcoat Solar」という名の下で運営され、インドの電力省から国の再生可能エネルギー拡大に貢献する権利を得たと主張して投資家を欺いていました。
インドが2030年までに太陽光発電容量を450ギガワット（GW）に増やすという目標に偽って合わせ、高い投資収益を約束し、多くの被害者を引き寄せました。
詐欺師たちは主にソーシャルメディアプラットフォームを利用して虚偽の主張を宣伝しました。彼らは政府関係者や著名な要人を装い、正当性の幻想を作り出しました。被害者には、過去の投資家からの偽造された収益報告も示され、このスキームへの「信頼」を強化しました。
偽のSIMカードと複雑な資金の流れ
調査官は、加害者が偽の身元で有効化された複数のSIMカードを使用していることを発見しました。これらのSIMカードの一部は国際的に配布され、詐欺師の身元を隠すのに役立ちました。
さらに、詐欺の収益はさまざまな銀行口座を通じて流され、一部の資金は暗号通貨に変換され、調査を複雑にしました。
調査支援におけるバイナンスの役割
最大の中央集権型取引所であるバイナンスは、調査において重要な役割を果たしました。バイナンスのチームはデリー警察とバーチャル会議を行い、分析サポートを提供し、口座や暗号通貨ウォレットを通じた資金の流れを追跡するのを助けました。
バイナンスの法執行トレーニング責任者であるジャレク・ヤクブチェクは、これらの協力の成功を強調し、「私たちは金融調査と金融犯罪との戦いにおいて法執行機関を支援することにコミットしています」と述べました。
この操作は、バイナンスが8月に金融情報ユニット（FIU-IND）に報告機関として登録した後、インド市場に再参入したことに続くものです。この登録により、マネーロンダリング防止法（PMLA）および仮想デジタル資産（VDA）課税フレームワークへの準拠が確保され、インドの暗号業界での継続的な成長に向けたバイナンスの位置付けが強化されます。
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