中国、1億1100万ドルの暗号通貨マネーロンダリング摘発で法的先例を設定

• 北京警察が電信詐欺とギャンブルに関連する1億1100万ドルの暗号資産洗浄ネットワークを解体。
• 中国初のウォレットキー盗難の起訴が、仮想資産管理の新基準を設定。
• 中国の新しい法解釈により、犯罪に使用された仮想資産が洗浄と見なされることが明確化。

北京警察は、電信詐欺とオンラインギャンブルに関連する暗号通貨取引を通じて約8億元（約1億1136万ドル）を移動したとされる大規模なマネーロンダリングネットワークを発見しました。

この犯罪組織は、違法資金の出所を隠すために海外の暗号通貨プラットフォームを利用し、中国当局がサイバー犯罪や金融犯罪と戦う上での課題を生み出しました。

新たな法的マイルストーン：ウォレットキー盗難で初の実刑判決

北京警察の行動は、上海の徐匯区検察院がデジタルウォレットのプライベートキーを不正に取得した個人を起訴した中国初のケースに続くものです。

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当局によると、劉と特定された男性を含む3人の容疑者が、仮想ウォレットアプリケーションにバックドアを挿入する共謀を行いました。

このセキュリティ侵害により、犯人は27,622のニーモニックと10,203のプライベートキーに不正にアクセスすることができました。さらに、徐匯区検察院と公安局は、刑事訴訟における仮想通貨の管理に関するガイドラインを作成するために協力しました。

マネーロンダリングにおける仮想資産の法的解釈

最近の動きとして、中国の最高人民法院と最高人民検察院は、マネーロンダリングにおける仮想資産の使用に関する法的定義を発表しました。刑法第191条の下で、犯罪収益を移転または隠すために使用される仮想資産取引は、マネーロンダリングと見なされると述べています。

弁護士の邵世偉は、仮想資産がマネーロンダリング法の下での7つの前提犯罪のいずれかに関連する資金を受け取るために利用された場合、その取引はマネーロンダリングと見なされると明らかにしました。

さらに、弁護士の劉洋は、この行動がマネーロンダリング犯罪の司法解釈に「仮想資産」を初めて含めたものであり、デジタル通貨に関与するケースの増加に対応するための法的枠組みを明確にする一歩であると指摘しました。

強化された法的立場にもかかわらず、中国の国内暗号通貨取引所の禁止は依然として有効です。個人での仮想通貨の保有や取引は明示的に禁止されていませんが、新しい解釈により、個人は潜在的な法的影響をより慎重に考慮する可能性があります。