Last updated: Março 20, 2025 12:00 BRT
O fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin chegou a um acordo judicial nos EUA para pagar US$ 23 milhões em criptomoedas por acusações de manipulação de mercado e fraude eletrônica. Ele havia sido preso em Portugal em outubro de 2024.
Os promotores declararam inicialmente que Andriunin poderia pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão por acusações de fraude eletrônica. Além disso, haveria uma pena de até 5 anos por conspiração para cometer manipulação de mercado, entre outras acusações.
No entanto, em uma carta enviada na quarta-feira (19/03) a um tribunal federal de Massachusetts, os promotores propuseram penas probatórias de até 5 anos por acusação. Com isso, ele deve escapar da prisão.
O motivo seria sua decisão de se declarar culpado de uma acusação de conspiração e duas acusações de fraude eletrônica , o que viabilizou o acordo com a promotoria.
Andriunin estava envolvido em “uma conspiração abrangente” para manipular mercados de criptomoedas em nome de diversas empresas. Ele foi extraditado para os EUA no mês passado, após a prisão em Portugal em outubro de 2024.
Segundo o acordo judicial, o envolvimento de Andriunin no esquema Gotbit causou “danos a participantes dispersos do mercado” que compraram criptomoedas a preços inflacionados de forma fraudulenta.
Além disso, o documento afirma que não é possível estimar as perdas decorrentes do crime com base nas informações disponíveis. Por isso, o nível de infração “subestima substancialmente a gravidade da infração” e “um desvio para cima pode ser justificado”.
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Andriunin foi preso em Portugal
Ademais, o cidadão russo Aleksei Andriunin, de 26 anos, ofereceu serviços de manipulação de mercado para criar volume de negociação artificial para várias empresas de criptomoedas , entre 2018 e 2024.
Além de Andriunin, dois diretores da Gotbit estavam na mira do Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA: Fedor Kedrov e Qawi Jalili. Segundo o órgão , eles lavaram fundos para clientes e usaram diversas contas para evitar a detecção na blockchain.
Os clientes da Gotbit incluíam as memecoins Saitama e Robo Inu. Aliás, ambas estão sendo investigadas separadamente por esquemas de pump-and-dump.
Após a prisão de Andriunin em Portugal e sua extradição, ele compareceu a um tribunal federal em Boston. Em seguida, permaneceu sob custódia.
Acordo de confisco de US$ 23 milhões
De acordo com a carta dos promotores protocolada no tribunal federal de Massachusetts, o acordo custará US$ 23 milhões a Andriunin. Por outro lado, ele não terá que arcar com multas adicionais.
Segundo as leis aplicáveis, inicialmente, cada acusação poderia levar a US$ 250.000 em multas. Além disso, conforme a carta dos promotores:
“Se o tribunal rejeitar qualquer parte deste acordo de confissão de culpa, o procurador dos EUA poderá anular o acordo e/ou o réu poderá se retirar dele.”
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