Основателя биржи Ace Exchange обвинили в мошенничестве на $10,7 млн

• Основателя тайваньской биржи Ace Exchange Дэвида Пэна обвинили в мошенничестве и отмывании денег.
• Жертвами аферы стали не менее 160 человек.
• При этом убытки от мошенничества Пэна и его сообщников составили около $10,7 млн.

Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю криптобиржи Дэвиду Пэну и шести другим подозреваемым. По данным ведомства, они причастны к отмыванию денег и мошенничеству, убытки от которых составили свыше 340 млн тайваньских долларов (около $10,7 млн на момент написания).

Согласно официальному заявлению, Пэн был одним из организаторов мошеннического сервиса Alfred Wallet и связанной с ним криптовалютной карты A+Card. С их помощью пользователи вносили криптовалюту на счет, говорится в судебном документе.

Следствие считает, что в дальнейшем руководство отмывало эти активы, предлагая услуги, основанные на классической модели обещания высокой прибыли.

В результате, после внесения средств обманутые инвесторы не смогли вывести их обратно. Как утверждает источник, все активы оказались заблокированы на внутренних счетах пользователей. Жертвами аферы стали не менее 160 человек.

Тайваньский суд постановил конфисковать имущество ответчика. В ответ представители Ace Exchange отвергли все обвинения в незаконных операциях. По их словам, Дэвид Пэн не является действующим сотрудником компании, а его деятельность не имеет отношения к работе платформы.

«Alfred Wallet и другие решения выпущены сторонней командой разработчиков, которой доверял Пэн. Они не являются продуктами или услугами, запущенными Ace Exchange», — подчеркнули в фирме.

В тексте сообщения говорится, что Ace Exchange сотрудничает с местными властями, а Пэн перестал участвовать в бизнес-процессах платформы в 2022 году.

Отметим, ACE Exchange была основана в 2018 году. Она считается одной из крупнейших криптовалютных бирж Тайваня. По данным аналитического сервиса Traders Union , она относится к платформам с «высокой степенью риска» и рейтингом доверия 2,78 из 10.

Напомним, осенью 2023 года полиция Тайваня раскрыла дело об отмывании денег через криптоактивы на $320 млн. Следователи выявили международную преступную группировку, действующую на территории Гонконга, Филиппин и Малайзии.