В Швеции криптофирмы назвали одним из главных инструментов отмывания денег
- Шведские власти обвинили некоторые криптовалютные фирмы в пособничестве организованной преступности.
- По данным FIU, такие организации являются участниками различных схем отмывания денег.
- Услугами незаконных криптофирм пользуются мошенники и преступники, говорится в отчете.
Полицейское управление Швеции и Подразделение финансовой разведки (FIU) классифицировали некоторые криптовалютные фирмы как «профессиональных организаторов отмывания денег» (PML). Об этом говорится в недавнем отчете FIU , содержащем анализ деятельности таких платформ.
Ведомство выделило четыре профиля поставщиков услуг. Помимо всего прочего, в него вошли организации, предлагающие обмен активов. По информации FIU, клиентами таких платформ часто являются владельцы незаконного бизнеса, мошенники и преступники, а также организаторы схем по продаже наркотиков.
«Некоторых провайдеров можно охарактеризовать как PML — профессиональных организаторов отмывания денег. Спрос на такие услуги со стороны организованной преступности в Швеции растет. Предоставляемый ими сервис имеют ключевое значение для криминальной экономики», — утверждает ведомство.
В FIU уточнили, что речь идет о «нелицензированных провайдерах», а не известных криптобиржах, работающих легально. В отчете содержится призыв к более активному участию и присутствию правоохранительных органов на торговых платформах для пресечения незаконной деятельности.
С другой стороны, шведские власти признали роль платформ, работающих на законных основаниях, в пресечении деятельности по отмыванию денег. Они настоятельно призвали такие организации отслеживать подозрительные транзакции и принимать необходимые меры, включая заморозку и полную блокировку клиентских аккаунтов.
Меры борьбы по пресечению незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами, затронули и сферу майнинга. Ранее мы сообщали о том, что Налоговая служба Швеции обвинила биткоин-майнеров в уклонении от уплаты налогов на $90 млн.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Биткойн-ETF сохраняют лидерство на рынке, в то время как Ethereum-ETF демонстрируют рост институционального принятия, показывают отчеты 13F
Институциональный интерес к спотовым Ethereum ETF значительно возрос, и общая доля владения ETH ETF увеличилась с 4,8% до 14,5%, в то время как владение спотовыми Bitcoin ETF немного снизилось с 22,3% до 21,5%.
![](https://img.bgstatic.com/multiLang/image/social/ce84e0bb8949c8631ab36a4ea95532121739522661044.jpg)
Ежедневные новости: Суверенный фонд Абу-Даби раскрывает покупку Bitcoin ETF от BlackRock на $437 млн, мемкоин Трампа взлетает на 50% и другие новости
Суверенный фонд благосостояния Абу-Даби приобрел спотовый биткойн-ETF IBIT от BlackRock на сумму $436,9 млн в четвертом квартале, согласно отчету 13F, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам в пятницу. Официальный мемкоин президента Трампа вырос почти на 50% за последние 24 часа до $23,93 — это самый высокий уровень за две недели — с объемом торгов в $3,4 млрд.
![](https://img.bgstatic.com/multiLang/image/social/8449796035f8b1aab987d63b540f508b1739570130093.jpg)
Что такое crypto romance scams и как не попасться на крючок
![](https://img.bgstatic.com/multiLang/image/social/61836bf9de04ab73981c2dfc43eab3da1739558028703.webp)
Группа по криптовалютам SEC встречается с Jito и Multicoin для обсуждения стейкинга в крипто-ETF
Краткий обзор Рабочая группа по криптовалютам SEC встретилась с Jito Labs и Multicoin Capital для обсуждения возможности включения стейкинга в качестве функции в биржевых продуктах. Согласно заметкам встречи, стейкинг принесет пользу инвесторам и поможет укрепить безопасность базового блокчейна.
![](https://img.bgstatic.com/multiLang/image/social/7ecc12ee61d0a80b5d169677a8bd30b41739548843917.jpg)
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее![Bitcoin](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bitcoin.png)
![Ethereum](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ethereum.png)
![XRP](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ripple.png)
![Tether USDt](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0208496be4e524857e33ae425e12d4751710262904978.png)
![Solana](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/solana.png)
![BNB](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/binance.png)
![USDC](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/usdc.png)
![Dogecoin](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dogecoin.png)
![Cardano](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/cardano.png)
![TRON](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/tron.png)