Власти Индонезии с помощью Binance изъяли у криптомошенников $200 000
В ноябре 2023 года Агентство уголовных расследований Индонезии (Bareskrim) возбудило дело о мошенничестве с использование фейкового сайта криптовалютной торговли. Позднее правоохранительным органам удалось узнать, что сайт был частью скам-схемы pig cutting. В ходе расследования были арестованы несколько человек, участвовавших в управлении банковскими счетами и криптовалютными кошельками, на которые поступали украденные у жертв средства.
После того, как задержанные подозреваемые отказались сотрудничать с Bareskrim в розыске и возврате украденных криптоактивов, агентство обратилось к экспертам подразделения финансовой разведки Binance (FIU) за помощью для розыска похищенных средств.
FIU Binance и ее партнеры из TokoCrypto предоставили Bareskrim углубленный анализ мошеннических транзакций, что привело к блокировке средств на сумму $200 000 и задержанию еще одного участника скам-схемы. Изъятые криптоактивы были переданы правоохранительным органам.
Ранее индонезийская криптовалютная торговая площадка TokoСrypto, дочерняя компания криптобиржи Binance, объявила о получении лицензии Physical Crypto Asset Trader (PFAK) от Агентства по регулированию торговли товарными фьючерсами Индонезии (Bappebti).
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Yuga Labs продает интеллектуальную собственность Meebits, сосредотачивается на Bored Ape Yacht Club и Otherside
Краткий обзор Компания Meebit планирует креативно расширить коллекцию Meebits, укрепить взаимодействие с сообществом и выпустить новый мерч через приобретение. Yuga Labs приобрела права на интеллектуальную собственность как на Meebits, так и на CryptoPunks у Larva Labs в марте 2022 года.
Житель Лас-Вегаса обвинен в получении $24 миллионов от как минимум 400 инвесторов в предполагаемой крипто-Понци-схеме
Краткий обзор Брент Ковар якобы утверждал, что компания использовала искусственный интеллект на базе суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты. Он также заявлял, что инвесторы могут получить до 30% годовых и 100% гарантию возврата средств. Однако, как предполагается, Ковар использовал средства инвесторов для управления компанией и покупки недвижимости, а также для выплаты предыдущим инвесторам, как будто из доходов от майнинга криптовалюты.
NYSE просит SEC разрешить стейкинг для Ethereum ETF от Grayscale
Краткий обзор: NYSE Arca подала заявку на разрешение стейкинга для Ethereum ETF от Grayscale, согласно пятничной заявке. Исполняющий обязанности председателя SEC, Марк Уеда, назначил комиссара Хестер Пирс возглавить рабочую группу агентства, которая встречается с участниками криптоиндустрии, стремящимися получить ясность по этому вопросу.
Биткойн-ETF сохраняют лидерство на рынке, в то время как Ethereum-ETF демонстрируют рост институционального принятия, показывают отчеты 13F
Институциональный интерес к спотовым Ethereum ETF значительно возрос, и общая доля владения ETH ETF увеличилась с 4,8% до 14,5%, в то время как владение спотовыми Bitcoin ETF немного снизилось с 22,3% до 21,5%.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
