Комиссия по ценным бумагам и биржам США, ФБР и Министерство юстиции США совместно борются с четырьмя мошенническими криптокомпаниями
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции (DOJ) 9 октября совместно выдвинули обвинения против четырех криптовалютных компаний, подозреваемых в мошенничестве и манипулировании рынком, включая Gotbit Consulting, ZM Quant. Инвестиции и CLS Global. Обвинения включают в себя манипулирование рынком в корыстных целях, а также многочисленные преступления, связанные с криптовалютами Saitama, Robo Inu и NexFundAI. Всего обвинения были предъявлены девяти лицам, причем некоторые из обвиняемых согласились разделить поселения. Расследование показало, что Gotbit и его директор по маркетингу создали рыночный интерес к этим криптопроектам посредством ложных транзакций. В деле участвовали лица из нескольких стран, включая США, Россию и Индию, что отражает сложность и широту дела.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
МВФ стремится ужесточить ограничения на покупку биткоинов государственным сектором в Сальвадоре
Endless Web3 Genesis Cloud объявляет о финансировании в размере 110 миллионов долларов
Маркетмейкер криптовалют Flowdesk привлекает $102 миллиона в новом раунде финансирования для расширения услуг
Краткий обзор Flowdesk привлекла $102 миллиона нового финансирования, из которых 90% составляют акции и около 10% — долг, сообщил The Block соучредитель и глобальный генеральный директор Гийом Шомон. Новый капитал поддержит планы расширения Flowdesk, включая запуск специализированного криптокредитного отдела и открытие офиса в ОАЭ, отметил Шомон.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








