Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингBotsEarn
Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег

Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег

CryptoNews2024/10/21 11:21
Автор:CryptoNews

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками.

По информации, предоставленной Binance, компания сотрудничала с правоохранительными органами Индии для ликвидации «сложной схемы мошенничества», организованной фиктивной компанией «M/s Goldcoat Solar». В результате операции были произведены аресты и конфисковано более 100 000 USDT.

В ходе расследования полиция Дели обнаружила, что преступный синдикат использовал множество SIM-карт, незаконно активированных на имена невинных граждан. Эти поддельные SIM-карты распространялись в больших количествах, некоторые даже отправлялись за границу для осуществления мошеннических операций.

Средства, полученные от жертв, отмывались через различные банковские счета. Часть денег также конвертировалась в криптовалюту, что усложняло расследование.

Binance была привлечена к делу во время «обучающей сессии» в Индии. Биржа предоставила важную аналитическую поддержку, которая помогла отследить движение средств и задержать преступников.

Ярек Якубчек (Jarek Jakubcek), глава отдела обучения правоохранительных органов Binance, прокомментировал ситуацию: «Binance проводит обучающие сессии с правоохранительными органами по всему миру, и этот случай подчеркивает положительные результаты такого сотрудничества. Взаимодействуя с правоохранительными органами, мы можем оказывать своевременную и важную поддержку в финансовых расследованиях, и мы продолжим это делать, чтобы помочь в борьбе с финансовыми преступлениями».

Предыдущий опыт сотрудничества Binance с индийскими властями

Это не первый случай сотрудничества частных и государственных структур в Индии. Недавно Binance помогла индийским властям закрыть мошенническое игровое приложение, которое обмануло пользователей на сумму более $47,6 млн.

Отдел финансовой разведки (FIU) Binance сыграл ключевую роль в прошлом месяце, помогая Управлению по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) отследить средства, украденные операторами приложения Fiewin, и раскрыть сеть, стоящую за этой схемой. В результате были арестованы четверо ключевых участников, причастных к организации мошенничества и сотрудничеству с операторами приложения Fiewin.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Yuga Labs продает интеллектуальную собственность Meebits, сосредотачивается на Bored Ape Yacht Club и Otherside

Краткий обзор Компания Meebit планирует креативно расширить коллекцию Meebits, укрепить взаимодействие с сообществом и выпустить новый мерч через приобретение. Yuga Labs приобрела права на интеллектуальную собственность как на Meebits, так и на CryptoPunks у Larva Labs в марте 2022 года.

The Block2025/02/14 22:23

Житель Лас-Вегаса обвинен в получении $24 миллионов от как минимум 400 инвесторов в предполагаемой крипто-Понци-схеме

Краткий обзор Брент Ковар якобы утверждал, что компания использовала искусственный интеллект на базе суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты. Он также заявлял, что инвесторы могут получить до 30% годовых и 100% гарантию возврата средств. Однако, как предполагается, Ковар использовал средства инвесторов для управления компанией и покупки недвижимости, а также для выплаты предыдущим инвесторам, как будто из доходов от майнинга криптовалюты.

The Block2025/02/14 22:23

NYSE просит SEC разрешить стейкинг для Ethereum ETF от Grayscale

Краткий обзор: NYSE Arca подала заявку на разрешение стейкинга для Ethereum ETF от Grayscale, согласно пятничной заявке. Исполняющий обязанности председателя SEC, Марк Уеда, назначил комиссара Хестер Пирс возглавить рабочую группу агентства, которая встречается с участниками криптоиндустрии, стремящимися получить ясность по этому вопросу.

The Block2025/02/14 22:23

Биткойн-ETF сохраняют лидерство на рынке, в то время как Ethereum-ETF демонстрируют рост институционального принятия, показывают отчеты 13F

Институциональный интерес к спотовым Ethereum ETF значительно возрос, и общая доля владения ETH ETF увеличилась с 4,8% до 14,5%, в то время как владение спотовыми Bitcoin ETF немного снизилось с 22,3% до 21,5%.

The Block2025/02/14 21:56