В ЕС ввели санкции против криптобиржи Garantex
- Криптобиржа российского происхождения Garantex подпала под введенные ЕС санкции.
- Это уже 16 пакет контрмер против российских компаний в связи с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины.
В рамках 16 пакета санкций Европейский союз (ЕС) ввел целевые ограничения против российской криптовалютной биржи Garantex. Последняя тесно связана с российскими банками, которые уже подверглись карательным мерам ЕС.
Эта мера введена в отношении юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины во времена полномасштабного вторжения РФ, говорится в заявлении.
Так, с апреля 2022 года Garantex находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). По данным ведомства, транзакции на бирже на сумму более $100 млн относились к незаконным субъектам и рынкам даркнета.
В 2023 году Garantex выступала платформой для отмывания средств северокорейской хакерской группой, известной как Lazarus.
Злоумышленники из вышеупомянутой организации обвиняются в ряде мошенничеств, в частности в недавнем взломе криптосервиса Bybit, который стал крупнейшим в истории индустрии.
Кроме того, в марте 2024 года правительства США и Великобритании проводили проверку переводов через Garantex на сумму более $20 млрд, заявив о расследовании администрацией бывшего президента США Джо Байдена деятельности биржи с начала войны.
Позже в июле 2024 года аналитики Chainalysis обнаружили , что Garantex участвовала в отмывании более $30 млрд в 2022 году.
Согласно отчету экспертов, обнародованному в начале сентября 2024 года, несмотря на санкции, криптосервис обработал значительный объем транзакций для определенных субъектов в России и Иране, способствуя уклонению от ограничений.
Также CEO биржи OKX Стар Сюй заявлял о потенциальной блокировке аккаунтов пользователей, которые заводили и выводили средства через миксер Tornado Cash на Garantex.
В конце сентября 2024 года власти США расширили список санкций, добавив криптокомпанию Cryptex, клиентом которой была платформа Garantex и использовала ее для мошеннических действий.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Paradigm запускает Ress, полностью верифицированный узел Ethereum без состояния на основе Reth
Критический уровень поддержки $1,887 определяет следующий крупный шаг Ethereum
Бералли: пользователи, подозреваемые во взломе, могут временно отозвать доступ к dApps и стейкингу
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








