У основателя Gotbit конфискуют криптовалюту на $23 млн

Основатель маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин достиг соглашения с властями США и признал вину в рыночных махинациях

26-летний россиянин Алексей Андрюнин согласился на конфискацию криптовалютных активов на сумму $23 млн. 

Основатель Gotbit согласился на сделку с властями США  

Соглашение о признании вины, на которое пошел Андрюнин, предполагает, что его не отправят в тюрьму. Основателю Gotbit также не назначат никаких штрафов. Вместо этого у него конфискуют криптовалюту. 

Все активы Андрюнина составляют стейблкоины Tether (USDT) и Circle USD (USDC). Согласно судебным документам, они хранятся на четырех кошельках, принадлежащих обвиняемому. 

В рамках соглашения прокурор США согласен рекомендовать суду, за которым остается окончательное решение, срок лишения свободы до 24 месяцев. Максимальный тюремный срок по обвинениям, предъявленным Андрюнину, составляет в совокупности 25 лет. Помимо этого, за мошенничество и манипуляции учредителю Gotbit также грозил штраф в размере $250 тыс.

Что не так с Gotbit  

По данным властей, с 2018 по 2024 год маркетмейкер Gotbit манипулировал объемами торгов и искусственно завышал цены на токены. С помощью автоматизированных алгоритмов для накрутки площадка выводила монеты на сайт популярного агрегатора данных CoinMarketCap и таким образом помогала клиентам получить листинг на крупных криптобиржах.

Андрюнин утверждал, что Gotbit — это SaaS-платформа (Software-as-a-Service), которая представляет не финансовые услуги, а решения для маркетмейкинга. Поэтому, по его словам, площадке не грозило преследование со стороны регуляторов. Однако в 2019 году он все же признался, что создал специальный код для wash trading. Эта практика предполагает фиктивные сделки с целью завышения торгов.

Основателя Gotbit задержали в Португалии восьмого октября. В конце февраля этого года его экстрадировали в США. Вместе с ним правоохранительные органы также арестовали его партнера Федора Кедрова, который ранее работал директором по маркетингу маркетмейкера.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда  подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме»  — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.