Сообщается, что основатель Gotbit потерял 23 миллиона долларов за манипуляции с криптовалютой в США

• Основатель Gotbit достиг соглашения о признании вины с властями США о выплате штрафа в размере $23 млн.
• Власти арестовали Алексея Андрюнина по подозрению в манипулировании рынком.
• SEC открыла новое дело против Gotbit

Сообщается, что основатель Gotbit Алексей Андрюнин достиг соглашения о признании вины с властями США о конфискации 23 миллионов долларов в криптоактивах для урегулирования обвинений в манипулировании рынком.

Власти обвинили Андрюнина в организации схем, которые наносили ущерб обычным участникам рынка путем искусственного завышения цен на криптовалюту, заставляя их покупать ее по более высокой цене.

Что привело к аресту и экстрадиции Алексея Андрюнина?

В прошлом году сотрудники службы безопасности задержали основателя Gotbit в Португалии, а в феврале этого года он был экстрадирован в США.

После его экстрадиции юридическая команда Андрюнина, как сообщается, представила суду и обвинению сделку о признании вины, в которой изложила предлагаемые условия. Однако последнее слово остается за судом, и любая из сторон может отказаться от нее, если судья отклонит какую-либо часть сделки.

Ключевые условия предлагаемого соглашения о признании вины

Сообщается, что сделка о признании вины включает в себя важный элемент: освобождение от дальнейшего тюремного заключения и дополнительных наказаний.

Это говорит о том, что предложение Андрюнина о конфискации криптоактивов на сумму $23 млн было бы его способом урегулировать обвинения без отбывания тюремного срока или уплаты дополнительных штрафов, связанных с этим конкретным нарушением. Однако окончательная судьба основателя Gotbit зависит от решения суда по этому делу.

Связанный: Обвинения GOTBIT в манипулировании рынком бросают тень на криптовалютные рынки

Какие штрафы были у Андрюнина?

Ставки были высоки для Андрюнина, которому грозило потенциальное тюремное заключение сроком до 20 лет по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций. Другие потенциальные наказания для компании Андрюнина, Gotbit, и трех других связанных фирм включали существенные штрафы в размере 500 000 долларов или в два раза больше суммы, полученной или потерянной в результате предполагаемых правонарушений, а также обязательную реституцию и дальнейшую конфискацию активов, потенциально включая до пяти лет испытательного срока.

С какими отдельными обвинениями сталкивается GOTBIT со стороны SEC?

Добавляя еще один слой к юридическим сложностям, Gotbit также сталкивается с отдельным обвинением от SEC. Регулятор ценных бумаг обвиняет фирму в ведении подробных внутренних записей, которые сравнивали искусственно «созданную громкость» с естественной громкостью «рынка» на различных криптовалютных рынках.

По данным SEC, Gotbit активно искал клиентов, подробно рассказывая, как их услуги могут помочь скрыть действия в публичных блокчейнах.

Связанный: SEC грозит саморасследование за манипулирование рынком после фейковых новостей о биткоин-ETF

После альтернативного обвинения Андрюнину может грозить более суровое наказание, чем предполагаемая конфискация. Он может отсидеть три года под надзором со строгими условиями и воздержаться от участия в криптоактивности в течение этого времени.