Rosfinmonitoring: Sanal Para Düzenlemesi Güçlendirildi, FATF Kara Listeye Alınmasına Rağmen AML Sistemi Çalışmaya Devam Ediyor

17 Ekim'de, Rusya Federal Mali Denetim Servisi (Rosfinmonitoring), Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Rusya'yı kara listeye almaya karar verse bile kara para aklamayla mücadele (AML) sisteminin etkili bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Sanal para birimi düzenlemesi konusu önceki değerlendirmelerde belirtilmişti, ancak Rosfinmonitoring bu sorunların zaten çözüldüğünde ısrar etti.

TASS'a göre, düzenleyici, “Rusya Federasyonu, FATF'nin üç tavsiyesinde derecesini iyileştirdi ve yalnızca bir tanesi sanal para birimlerinin dolaşımının yetersiz yasal düzenlemesi nedeniyle 'kısmen uyumlu' olarak düşürüldü.” dedi.

Bununla birlikte, Rosfinmonitoring, bu değerlendirmelerden bu yana Rusya'nın dijital para birimi düzenleyici çerçevesini güçlendirmek için iki federal yasa çıkardığını belirtti. Ajans ekledi: “O zamandan beri, Rusya Federasyonu dijital para birimlerinin dolaşımını düzenleyen iki federal yasa çıkardı.”

FATF'nin kara para aklamayla mücadele ve terörizmin finansmanıyla mücadele için küresel standartlar belirleyen bir hükümetler arası kuruluş olduğu söyleniyor. Rusya'nın kara listeye alınıp alınmayacağı, 21-25 Ekim tarihlerinde yapılacak FATF genel kurul toplantısında tartışılacak.