Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến nền kinh tế ngầm

Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến nền kinh tế ngầm

Theblock101Theblock1012024/09/20 08:51
Theo:ByEvelyn
Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến nền kinh tế ngầm

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Đức, những sàn giao dịch này đã cho phép hoạt động của các tội phạm mạng bao gồm cả việc chuyển đổi tiền thu được từ các hoạt động phi pháp thành tiền hợp pháp. Cụ thể, họ bị cáo buộc đã cố tình che giấu nguồn gốc của các quỹ thu được từ hoạt động tội phạm mà không thực hiện đúng các quy định pháp lý liên quan đến việc chống rửa tiền.

Mặc dù chính phủ Đức đã có những động thái quyết liệt, họ cũng nhận thức được rằng việc truy tố các đối tượng liên quan có thể gặp khó khăn. Nhiều tội phạm mạng có thể đang cư trú tại nước ngoài và được một số quốc gia khác bảo vệ hoặc dung túng. Điều này tạo ra một thách thức lớn cho lực lượng thực thi pháp luật Đức trong việc truy bắt và truy tố các đối tượng này.

Tuyên bố cảnh báo của Đức đối với người dùng các sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu.

Trong số các sàn giao dịch bị tịch thu, Xchange.cash là một trong những cái tên đáng chú ý, đã hoạt động từ năm 2012 và xử lý gần 1,3 triệu giao dịch cho khoảng 410.000 người dùng. Ngoài ra, các nền tảng như 60cek.org, Baksman.com và Prostocash.com cũng nằm trong danh sách bị tịch thu với số lượng người dùng và giao dịch đáng kể.

Chi tiết về 8 trong số 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị chính quyền Đức tịch thu.

Hành động này của chính phủ Đức không chỉ thể hiện quyết tâm trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nước đối với việc quản lý thị trường tiền điện tử . Trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến, việc bảo vệ người dùng và ngăn chặn các hành vi phi pháp sẽ trở thành một nhiệm vụ quan trọng không chỉ cho Đức mà còn cho toàn cầu.

Đọc thêm:

  • Đức tịch thu 13 máy ATM tiền điện tử trái phép
  • Chính phủ Đức đã bán hết 50,000 Bitcoin
  • Chính phủ Mỹ rục rịch chuyển ETH đến một ví ẩn danh
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Tin tức hàng ngày: Quỹ ETF Bitcoin của BlackRock chứng kiến dòng tiền ra hàng ngày lớn nhất kể từ khi ra mắt, Do Kwon không nhận tội và nhiều tin khác

Quỹ ETF Bitcoin giao ngay IBIT của BlackRock đã ghi nhận dòng tiền ra ròng 332,6 triệu USD vào thứ Năm, đánh dấu dòng tiền ra hàng ngày lớn nhất kể từ khi ra mắt cách đây một năm. Đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, đã không nhận tội tại tòa án Manhattan vào thứ Năm với nhiều cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận và rửa tiền, sau khi bị dẫn độ từ Montenegro, theo Reuters. Stuart Hoegner đã nghỉ hưu với tư cách là Cố vấn Pháp lý cho Tether và Bitfinex, với Michael Hilliard hiện chịu trách nhiệm duy nhất về các hoạt động pháp lý của họ.

The Block2025/01/03 20:57

Tốt nhất trong số những điều tốt nhất: Những bài học hàng đầu năm 2024 từ Hướng dẫn Tiến về Phía Trước

Một bài học lớn là lãi suất cao thực sự làm cho lạm phát tồi tệ hơn, thay vì ngăn chặn nó

Blockworks2025/01/03 19:45