Người đàn ông nhận tội vận hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp trong vụ kết án đầu tiên thuộc loại này tại Vương quốc Anh
Tóm tắt nhanh Olumide Osunkoya đã nhận tội vận hành nhiều máy ATM tiền điện tử mà không đăng ký với FCA, xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (3,5 triệu đô la) trong các giao dịch. FCA cho biết không có nhà điều hành máy ATM tiền điện tử hợp pháp nào ở Vương quốc Anh.
Olumide Osunkoya đã nhận tội với năm hành vi vi phạm liên quan đến việc vận hành các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp tại Vương quốc Anh tại Tòa án Westminster Magistrates vào thứ Hai.
Trong một thông cáo báo chí, cơ quan quản lý tài chính của quốc gia, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), cho biết đây là lần đầu tiên có một vụ kết án tại Vương quốc Anh liên quan đến việc vận hành các máy ATM tiền điện tử.
Osunkoya đã vận hành bất hợp pháp ít nhất 11 máy ATM tiền điện tử trong nước, xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (3,5 triệu đô la) từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, với biên lợi nhuận từ 10% đến 60% trên mỗi giao dịch, theo FCA.
Ban đầu là giám đốc của Gidiplus Ltd, sau đó là một nhà thực hành độc lập, Osunkoya tiếp tục mở rộng mạng lưới máy ATM tiền điện tử của mình trong các cửa hàng tiện lợi địa phương trên khắp Vương quốc Anh mặc dù FCA đã từ chối đăng ký của ông vào năm 2021. Cơ quan quản lý cho biết ông không thực hiện bất kỳ kiểm tra thẩm định khách hàng nào, với tòa án nghe bằng chứng rằng những người thực hiện rửa tiền hoặc trốn thuế có khả năng nằm trong số người sử dụng các máy này. Tòa án cũng nghe rằng Osunkoya đã sử dụng một bí danh giả để cố gắng né tránh các quy định của FCA.
Vào ngày 10 tháng 9, Osunkoya bị buộc tội với hai hành vi vận hành máy ATM tiền điện tử mà không có đăng ký FCA, đối mặt với mức án tối đa lên đến hai năm tù, hoặc phạt tiền hoặc cả hai. Ông phải đối mặt với hai hành vi khác liên quan đến giả mạo và làm giả, với mức án lên đến 10 năm tù, phạt tiền hoặc cả hai. Osunkoya cũng bị buộc tội với một hành vi sở hữu tài sản phạm tội, 19.540 bảng Anh (26.160 đô la) tiền mặt, liên quan đến các khoản thu nhập nghi ngờ từ mạng lưới máy ATM tiền điện tử của ông, mức án tối đa là lên đến 14 năm tù, phạt tiền hoặc cả hai.
Việc tuyên án sẽ diễn ra tại Tòa án Southwark Crown ở London vào một ngày chưa được xác nhận.
Không có nhà vận hành máy ATM tiền điện tử hợp pháp nào tại Vương quốc Anh
Sau các cáo buộc đối với Osunkoya, FCA tuyên bố không có nhà vận hành máy ATM tiền điện tử hợp pháp nào tại Vương quốc Anh.
“Thông điệp của chúng tôi hôm nay rất rõ ràng. Nếu bạn đang vận hành một máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp, chúng tôi sẽ ngăn chặn bạn,” giám đốc điều hành chung của FCA về thực thi và giám sát thị trường Therese Chambers cho biết vào đầu tháng này. “Nếu bạn đang sử dụng một máy ATM tiền điện tử, bạn đang giao tiền của mình trực tiếp cho tội phạm. Tội phạm có thể lợi dụng các máy ATM tiền điện tử để rửa tiền trên toàn cầu.”
Cơ quan quản lý cũng nhắc lại cảnh báo của mình đối với những người mua tiền điện tử rằng họ nên chuẩn bị để mất toàn bộ số tiền của mình.
"Tiền điện tử vẫn chủ yếu không được quản lý tại Vương quốc Anh và có rủi ro cao," FCA cho biết.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Tin tức hàng ngày: Quỹ ETF Bitcoin của BlackRock chứng kiến dòng tiền ra hàng ngày lớn nhất kể từ khi ra mắt, Do Kwon không nhận tội và nhiều tin khác
Quỹ ETF Bitcoin giao ngay IBIT của BlackRock đã ghi nhận dòng tiền ra ròng 332,6 triệu USD vào thứ Năm, đánh dấu dòng tiền ra hàng ngày lớn nhất kể từ khi ra mắt cách đây một năm. Đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, đã không nhận tội tại tòa án Manhattan vào thứ Năm với nhiều cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận và rửa tiền, sau khi bị dẫn độ từ Montenegro, theo Reuters. Stuart Hoegner đã nghỉ hưu với tư cách là Cố vấn Pháp lý cho Tether và Bitfinex, với Michael Hilliard hiện chịu trách nhiệm duy nhất về các hoạt động pháp lý của họ.
Virtuals Protocol vá lỗ hổng sau khi được hacker mũ trắng cảnh báo
Tốt nhất trong số những điều tốt nhất: Những bài học hàng đầu năm 2024 từ Hướng dẫn Tiến về Phía Trước
Một bài học lớn là lãi suất cao thực sự làm cho lạm phát tồi tệ hơn, thay vì ngăn chặn nó
Dự án DeSci VITA đã tăng trên 7 USD để đạt mức cao kỷ lục, với mức tăng 36,7% trong 24 giờ