Hơn 5 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ người dùng Coinbase trong vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội gần đây: ZachXBT

Chuyên gia điều tra blockchain ZachXBT cho biết vào thứ Hai rằng ông đã giúp thu hồi khoảng 275.000 đô la tiền điện tử cho một khách hàng của Coinbase, người đã trở thành nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo kỹ thuật xã hội. Trong khi điều tra vụ lừa đảo này, chuyên gia bảo mật tiền điện tử ẩn danh cho biết ông đã tìm thấy bằng chứng về 5 triệu đô la bitcoin và ether bị đánh cắp liên quan đến cùng một vụ lừa đảo bị cáo buộc. 

“Vào tháng 4 năm 2024, một nạn nhân lớn tuổi từ Mỹ đã bị nhắm mục tiêu bởi những kẻ lừa đảo qua điện thoại từ Ấn Độ giả danh hỗ trợ của Coinbase, dẫn đến việc một phần lớn tiền tiết kiệm của họ bị đánh cắp,” ZachXBT viết trên X. 

Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào số tiền bị đánh cắp được đóng băng. Được biết, nạn nhân lớn tuổi đã giữ tiền trên một thiết bị phần cứng Ledger và bị thuyết phục chuyển chúng sau khi những kẻ lừa đảo nói rằng tài khoản trao đổi của họ đã bị xâm phạm. 

Ít nhất hai phóng viên của The Block cũng cho biết họ đã nhận được các cuộc gọi tương tự từ những kẻ lừa đảo cố gắng thuyết phục họ rằng tài khoản Coinbase của họ đã bị hack, đại diện cho hồ sơ lừa đảo được mô tả bởi ZachXBT. Tuy nhiên, trong một trường hợp, sự thẩm định đã tiết lộ rằng Coinbase không gửi cảnh báo bảo mật thực sự nào. 

“Vâng, thật khó để trách các nạn nhân lớn tuổi đã bị lừa bởi những trò lừa đảo này,” ZachXBT nói. 

Theo cuộc điều tra của ZachXBT, khoảng 15 BTC +1.56% đã được gửi đến một sàn giao dịch tập trung không được gắn nhãn vào ngày 10 tháng 8, một ngày sau khi kế hoạch được thực hiện, và sau đó chuyển sang blockchain Tron TRX +1.13% . Gần 200.000 đô la USDT -0.05% đã được gửi đến một bàn OTC riêng biệt. 

Công ty phân tích Chainalysis phát hiện rằng hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi đã giảm trong hai quý đầu năm 2024 so với năm trước. Tuy nhiên, số tiền bị đánh cắp và ransomware “đang gia tăng.”

“Cụ thể, dòng tiền bị đánh cắp gần như tăng gấp đôi từ 857 triệu đô la lên 1,58 tỷ đô la, trong khi dòng tiền ransomware tăng khoảng 2%, từ 449,1 triệu đô la lên 459,8 triệu đô la,” công ty viết trong một báo cáo giữa năm. 

Cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đều đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng lừa đảo tiền điện tử, đặc biệt là các kế hoạch lừa đảo “mổ lợn”. 

Tháng trước, ZachXBT tiết lộ rằng ông đã tham gia vào một cuộc điều tra với cơ quan thực thi pháp luật phát hiện một nhóm hacker đã đánh cắp 243 triệu đô la từ một cá nhân không được nêu tên.