- Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thu gần 32 tỷ USD từ các công ty tiền điện tử kể từ khi FTX sụp đổ.
- FTX và Alameda đối mặt với khoản dàn xếp kỷ lục 12,7 tỷ USD trong một sự thay đổi quan trọng về quy định.
- Các hành động thực thi gần đây đã tăng vọt, với 16 khoản dàn xếp tổng cộng hơn 30 tỷ USD kể từ năm 2022.
Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã tăng cường các hành động thực thi đối với các công ty tiền điện tử, thu được gần 32 tỷ USD từ các công ty hàng đầu trong ngành. Những nỗ lực này đã tăng lên sau sự sụp đổ nổi bật của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, cho thấy sự giám sát ngày càng tăng của chính phủ đối với thị trường tài sản kỹ thuật số.
Hơn một nửa số khoản dàn xếp đã được thực hiện trong hai năm qua. Điều này cho thấy một nỗ lực phối hợp để giải quyết các vi phạm có thể xảy ra, cải thiện bảo vệ người tiêu dùng và giảm thiểu rủi ro đối với sự ổn định tài chính.
FTX và Alameda Tham Gia Vào Các Khoản Dàn Xếp Kỷ Lục
Đáng chú ý, hành động quy định lớn nhất cho đến nay liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX và công ty giao dịch liên kết của nó, Alameda Research. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã dẫn đầu, đạt được một khoản dàn xếp đáng kể 12,7 tỷ USD vào tháng 8 năm 2024.
Khoản dàn xếp này diễn ra chưa đầy hai năm sau khi FTX sụp đổ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cách tiếp cận của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với lĩnh vực tiền điện tử. Khoản dàn xếp nhằm hoàn trả 11,2 tỷ USD mà FTX nợ các chủ nợ của mình, mặc dù các vụ kiện chống lại các giám đốc điều hành cá nhân vẫn đang tiếp diễn.
Đọc thêm: Kế hoạch Tái tổ chức của FTX Được Hơn 94% Chủ nợ Dotcom Ủng hộ
Bên cạnh FTX, các công ty tiền điện tử phá sản khác cũng đã phải đối mặt với các hình phạt nặng nề. Celsius, một công ty cho vay tiền điện tử, đã đồng ý với khoản dàn xếp 4,7 tỷ USD, trong khi Terraform Labs, công ty đứng sau đồng stablecoin Terra sụp đổ, đã đạt được thỏa thuận 4,5 tỷ USD với các cơ quan quản lý.
Binance cũng đã gây chú ý với khoản dàn xếp 4,3 tỷ USD, là trường hợp duy nhất trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến một công ty vẫn đang hoạt động. Khoản dàn xếp này đã chấm dứt nhiều vụ kiện do Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và CFTC đệ trình.
Sự Gia Tăng Các Khoản Dàn Xếp Sau Năm 2022
Các nỗ lực thực thi của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã tăng tốc kể từ khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022. Kể từ đó, 16 khoản dàn xếp lớn đã được thực hiện, chiếm phần lớn trong tổng số 32 tỷ USD. Năm 2023, các cơ quan quản lý đã đạt được tám khoản dàn xếp hàng đầu trị giá hơn 10,87 tỷ USD, tăng kỷ lục 8.327% so với năm trước. Đến năm 2024, họ đã đạt được tám khoản dàn xếp bổ sung trị giá 19,45 tỷ USD, tăng 78,9% so với năm 2023.
Mặc dù việc thực thi đã tăng lên trong những năm gần đây, cũng có những khoản dàn xếp đáng kể trước đó. Năm 2019, SEC đã đạt được khoản dàn xếp 24 triệu USD với Block.one, công ty đứng sau blockchain EOS. Năm 2020, công ty con TON Issuer của Telegram đã trả 1,24 tỷ USD cho việc chào bán token Gram chưa đăng ký của mình, đây là một trong những khoản dàn xếp lớn nhất của năm đó.
Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
