Cựu Thị trưởng Philippines Dính líu đến Vụ bê bối Sàn giao dịch Tiền điện tử AAX

• Cựu thị trưởng Philippines bị cáo buộc có liên hệ với sàn giao dịch tiền điện tử AAX đã ngừng hoạt động, lừa đảo 30 triệu đô la từ quỹ khách hàng.
• Các đối tác kinh doanh của Alice Guo có liên hệ với các tổ chức xuyên quốc gia bị nghi ngờ lừa đảo và hành vi bất hợp pháp.
• Có những suy đoán về việc cô ấy giả mạo quốc tịch khi dấu vân tay của cô giống hệt một công dân Trung Quốc.

Alice Guo, một cựu thị trưởng Philippines, đang đối mặt với cáo buộc liên quan đến sàn giao dịch Atom Asset Exchange (AAX) đã ngừng hoạt động và các hoạt động có thể bất hợp pháp khác. Một báo cáo từ Rappler kết nối các đối tác kinh doanh của Guo ở Bamban với các tổ chức xuyên quốc gia bị nghi ngờ thực hiện các vụ lừa đảo.

Cuộc điều tra này diễn ra khi Guo đang đối mặt với một phiên tòa hình sự đang diễn ra về buôn người và lừa đảo. Cô ấy bị cáo buộc tham gia vào cờ bạc bất hợp pháp, buôn người và thậm chí có thể là gián điệp Trung Quốc.

Liên hệ tiền điện tử bất hợp pháp của thị trưởng 

Sàn giao dịch tiền điện tử AAX đã ngừng hoạt động, được thành lập bởi Su Weiyi, là trung tâm của vụ bê bối này. AAX đã đóng cửa vào năm 2022 sau khi bị cáo buộc chiếm dụng hàng triệu đô la từ quỹ khách hàng, với tổn thất được báo cáo lên tới 30 triệu đô la. Su Weiyi đối mặt với cáo buộc tổ chức vụ trộm và có liên hệ với các công ty khác liên quan đến tội phạm đã bị kết án.

Đọc thêm: Tội phạm mạng lợi dụng tên ChatGPT trong vụ lừa đảo Ethereum mới: Lừa đảo MEV Bot được tiết lộ

Rappler cũng nêu bật một doanh nghiệp lừa đảo khác có liên quan đến Guo: Sun Valley Clark Hub Corporation. Đối tác kinh doanh của cô, Huang Zhiyang, có liên hệ đáng ngờ với công ty này, bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử sử dụng nạn nhân bị buôn bán. Công ty cũng bị cáo buộc điều hành một đường dây buôn người lớn. Theo báo cáo, các cổ đông của Sun Valley Clark Hub Corporation bị cáo buộc có liên hệ với một mạng lưới hoạt động bất hợp pháp rộng lớn trải dài Đông Nam Á và Hồng Kông.

Thượng nghị sĩ đặt câu hỏi về quốc tịch giả mạo của thị trưởng

Liên quan nghi ngờ của Guo với sàn giao dịch tiền điện tử thất bại và các doanh nghiệp bị cáo buộc lừa đảo khác làm dấy lên lo ngại về tội phạm có tổ chức xâm nhập vào Philippines. Công chúng ngày càng lo lắng về sự dễ bị tổn thương của đất nước trước các hoạt động bất hợp pháp. Cũng có cáo buộc rằng Guo đã giả mạo quốc tịch, vì dấu vân tay của cô trùng khớp với một công dân Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros đã bày tỏ lo ngại về quốc tịch thực sự của Alice Guo, đặt câu hỏi về sự tham gia của cô vào các hoạt động bất hợp pháp. Thượng nghị sĩ lo ngại rằng Guo có thể là một gián điệp, một kẻ rửa tiền lớn, hoặc một tội phạm.