Đến hẹn lại lên, Tether bác bỏ cáo buộc của WSJ về việc bị điều tra rửa tiền liên bang

Giám đốc điều hành của Tether , Paolo Ardoino, đã bác bỏ các cáo buộc của Wall Street Journal rằng các cơ quan liên bang Mỹ đang điều tra công ty này về khả năng rửa tiền.

WSJ đã đăng một báo cáo độc quyền vào sáng nay cho rằng Văn phòng Luật sư Mỹ tại Manhattan đang điều tra nhà cung cấp stablecoin này. Các cáo buộc tiềm tàng được cho là xoay quanh việc liệu các bên thứ ba có sử dụng nền tảng của Tether để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu ma túy, tài trợ khủng bố, tấn công mạng, hay che giấu tiền thu được từ những tội ác này hay không.

Cáo buộc của WSJ đối với Tether tạm thời làm thị trường lao dốc

Ngay sau báo cáo của WSJ, Ardoino đã tuyên bố rằng Tether không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào về cuộc điều tra liên bang. Tuy nhiên, bài báo, trích dẫn các nguồn không nêu tên, cho biết các nhà điều tra đang xem xét liệu stablecoin có gián tiếp hỗ trợ các thực thể bị trừng phạt hay không.

Cụ thể hơn, họ đang điều tra liệu stablecoin này có cho phép các thương nhân buôn vũ khí của Nga và các nhóm như Hamas chuyển tiền một cách bí mật hay không.

“Như chúng tôi đã nói với WSJ, không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. WSJ chỉ đang nhắc lại những thông tin cũ. Dừng lại ở đó,”

Paolo Ardoino đã viết .

Báo cáo này đã ngay lập tức gây ra biến động trên thị trường tiền điện tử. Bitcoin , khi đó đang tiến gần mốc 70,000 USD, đã giảm đáng kể từ 67,000 USD xuống 65,000 USD sau tin tức. Tuy nhiên, sự phủ nhận nhanh chóng của Ardoino đã giúp ổn định thị trường, và giá Bitcoin đã phục hồi lên khoảng 66,700 USD.

Tether đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích và sự giám sát từ nhiều phía trong những tháng gần đây. Vào tháng 9, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Consumers’ Research đã công bố một báo cáo lên án Tether vì thiếu minh bạch liên tục. Báo cáo chỉ trích công ty vì không thực hiện kiểm toán đầy đủ các dự trữ đô la của mình, một lời hứa đã được đưa ra từ năm 2017. Consumers’ Research đã bày tỏ lo ngại về khả năng Tether có thể tham gia vào việc né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế, đặc biệt là ở các quốc gia như Venezuela và Nga. Báo cáo thậm chí còn so sánh các thực tiễn hoạt động của Tether với FTX, làm tăng thêm mối quan ngại về mô hình kinh doanh và tuân thủ quy định của nhà phát hành stablecoin này.

Mặc dù phải đối mặt với những sự giám sát liên tục này, nhà phát hành stablecoin đang dự kiến một số phát triển trong năm tới. Các báo cáo gần đây cũng cho thấy Tether đang tìm cách thâm nhập vào lĩnh vực hàng hóa. Nếu thành công, công ty có thể thu lợi từ các doanh nghiệp thiếu vốn tín dụng.

Tham gia  Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram  để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.