Người sáng lập Terra, Do Kwon, đối mặt với công lý Hoa Kỳ sau cuộc chiến dẫn độ

Bộ Tư pháp Montenegro đã chấp thuận dẫn độ người sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, sang Hoa Kỳ, bác bỏ yêu cầu cạnh tranh từ Hàn Quốc. Quyết định này được đưa ra giữa các cáo buộc chống lại Kwon bởi các cơ quan chức năng Hàn Quốc về việc lừa đảo nhà đầu tư và che giấu tài sản.

Gần đây, Tòa án Tối cao Montenegro khẳng định rằng các tiêu chí pháp lý cho việc dẫn độ Kwon đã được đáp ứng, dẫn đến hành động của Bộ Tư pháp.

Như đã đưa tin trước đây bởi BeInCrypto, khả năng Kwon đối mặt với phiên tòa tại Mỹ tăng lên sau khi tòa án Montenegro từ chối kháng cáo của ông chống lại việc dẫn độ do thiếu hụt pháp lý. Dù chưa có ngày dẫn độ cụ thể, tình huống của Kwon tương tự như của Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, người đã bị dẫn độ và bị kết án 25 năm. Tuy nhiên, quá trình dẫn độ của Bankman-Fried đã diễn ra khá đơn giản.

Bộ Tư pháp ghi nhận, "Sau khi xem xét phán quyết của Tòa án Tối cao, chúng tôi đã đánh giá một số yếu tố như mức độ nghiêm trọng của tội ác của Kwon, các hiện trường phạm tội và quốc tịch của ông ấy. Phần lớn các yếu tố này ủng hộ yêu cầu dẫn độ của Mỹ."

Người sáng lập Terraform Labs vướng vào các cuộc điều tra tại cả Mỹ và Hàn Quốc sau khi xảy ra sụp đổ tiền điện tử lớn vào tháng 5 năm 2022, khi TerraUSD và Luna lấy đi 40 tỷ đô la từ thị trường tiền điện tử. Sự sụp đổ này đã dẫn đến nhiều phá sản trong ngành.

Các cơ quan chức năng cáo buộc Kwon lừa dối nhà đầu tư và nghi ngờ về việc che giấu tài sản. Tháng 3 năm 2023, Kwon và đối tác kinh doanh của ông, Han Chong Jun, bị bắt giữ tại Sân bay Podgorica ở Montenegro với hộ chiếu giả khi cố trốn sang Dubai. Vì vậy, Kwon đã nhận án tù bốn tháng và hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Tiếp nhận Người nước ngoài Spuž.

"Việc dẫn độ ông ấy sang Mỹ mang ý nghĩa quan trọng đối với việc xử lý các vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới," Anndy Lian nhận định trên X, trước đây được biết đến là Twitter.

Tháng 6 năm 2024, Terraform Labs đã hoàn tất một thỏa thuận dàn xếp sâu sắc với SEC, đồng ý trả 4,47 tỷ đô la tiền phạt. Thỏa thuận này bao gồm 3,6 tỷ đô la tiền tịch thu, 420 triệu đô la làm tiền phạt dân sự, và 467 triệu đô la tiền lãi trước khi phán quyết. Kwon cá nhân còn nợ hơn 200 triệu đô la, bao gồm 110 triệu đô la tiền tịch thu, 80 triệu đô la tiền phạt dân sự và 14,3 triệu đô la tiền lãi.

Giữa các trận chiến pháp lý, cuộc tranh cãi xoay quanh những cáo buộc về mối quan hệ chính trị của Kwon tại Montenegro. Các báo cáo cho rằng có liên kết tài chính với các chính trị gia địa phương, bao gồm Milojko Spajic, đứng đầu đảng Châu Âu Bây giờ, gây ra lo ngại về khả năng can thiệp vào quá trình dẫn độ. Thủ tướng Montenegro đã kêu gọi điều tra về các cáo buộc này năm 2023, gia tăng sự phức tạp cho vụ của Kwon.