Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử CLS Global đồng ý nhận tội để giải quyết các cáo buộc liên quan đến “giao dịch rửa tiền” tiền điện tử

Tin tức BlockBeats, vào ngày 22 tháng 1, theo trang web chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhà tạo lập thị trường tiền điện tử CLS Global đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến việc thao túng gian lận khối lượng giao dịch tiền điện tử.

Là một phần của thỏa thuận giải quyết hình sự, CLS Global sẽ nhận tội trong bản cáo trạng do đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston đưa ra vào tháng 9 năm 2024, bao gồm một tội danh về âm mưu. một tội âm mưu thực hiện hành vi thao túng thị trường và gian lận chuyển khoản, và một tội lừa đảo chuyển khoản. Nếu tòa án chấp nhận lời nhận tội của mình, CLS Global cũng sẽ trả tổng cộng 428.059 USD cho chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm tiền điện tử bị tịch thu và tiền phạt, đồng thời sẽ bị cấm tham gia vào thị trường tiền điện tử của Hoa Kỳ.

CLS Global là một công ty được đăng ký tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và có hơn 50 nhân viên, tất cả đều ở bên ngoài Hoa Kỳ, nhưng cung cấp dịch vụ mật mã cho các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ.