Các nhà điều hành khai thác đám mây HashFlare nhận tội lừa đảo tiền điện tử trị giá 577 triệu đô la sau cuộc điều tra của FBI

Công dân Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, những người điều hành dịch vụ khai thác đám mây đã ngừng hoạt động HashFlare, đã nhận tội trong một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 577 triệu đô la, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

HashFlare cung cấp dịch vụ khai thác đám mây từ năm 2015 đến 2019, cho phép người dùng khai thác tiền điện tử như bitcoin và ether mà không cần sở hữu hoặc duy trì phần cứng khai thác vật lý. Thay vào đó, người dùng có thể mua hợp đồng khai thác để thuê sức mạnh băm từ cơ sở hạ tầng khai thác của HashFlare. 

Tuy nhiên, HashFlare không có khả năng băm để thực hiện phần lớn việc khai thác mà họ tuyên bố thực hiện, dường như khai thác bitcoin với ít hơn 1% sức mạnh tính toán mà họ tuyên bố có, với bảng điều khiển trên web của họ phản ánh lợi nhuận khai thác giả mạo, DOJ cho biết vào thứ Năm. Họ cũng khuyến khích người dùng đầu tư vào một ngân hàng tiền điện tử giả có tên Polybius, không trả cổ tức cho khách hàng, để lại hàng trăm nghìn nạn nhân trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ. 

HashFlare đã đình chỉ dịch vụ khai thác của mình vào năm 2018 và cuối cùng đóng cửa hoạt động, bỏ túi hơn 577 triệu đô la từ doanh số bán hàng. Potapenko và Turõgin đã bị bắt tại thủ đô Tallinn của Estonia vào tháng 11 năm 2022, bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, 16 tội danh lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu rửa tiền, và sau đó đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.

Cặp đôi đối mặt với án tù lên đến 20 năm

Potapenko và Turõgin đã sử dụng số tiền gian lận để mua 75 bất động sản, sáu xe sang và duy trì các tài khoản đầu tư và tiền điện tử, DOJ cho biết. Cả hai đã nhận tội một tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây và đồng ý tịch thu tài sản hiện có giá trị hơn 400 triệu đô la, sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân thông qua một quy trình hoàn trả sắp tới.

Potapenko và Turõgin sẽ bị kết án vào ngày 8 tháng 5 và đối mặt với án tù lên đến 20 năm. 

DOJ cảm ơn Cảnh sát Estonia, Tổng Công tố viên và Bộ Tư pháp và Các vấn đề Kỹ thuật số vì sự hỗ trợ của họ trong việc điều tra và dẫn độ cặp đôi này. Văn phòng FBI tại Seattle đã dẫn đầu cuộc điều tra vụ án, với sự hỗ trợ từ nhiều quan chức và công tố viên Hoa Kỳ.