Giới chức Ấn Độ thu giữ 189 triệu USD tiền điện tử trong cuộc trấn áp gian lận BitConnect
Chính quyền Ấn Độ đã có bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra kéo dài về vụ lừa đảo BitConnect.
Cục Thực thi (ED) tại Ahmedabad đã thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá 189 triệu USD, đánh dấu một bước đột phá lớn trong vụ án.
Giới chức Ấn Độ tịch thu 189 triệu USD tài sản kỹ thuật số liên quan đến BitConnect
Hoạt động của ED, được thực hiện theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), được báo cáo đã dẫn đến việc tịch thu tài sản kỹ thuật số liên quan đến các nhà điều hành BitConnect. Chính quyền cũng thu giữ hơn 15,000 USD tiền mặt, một chiếc xe sang và một số thiết bị điện tử trong cuộc đột kích.
BitConnect hoạt động từ tháng 11/2016 đến tháng 01/2018, lừa đảo các nhà đầu tư với số tiền ước tính 2.4 tỷ USD. Những người quảng bá chương trình này đã dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa về lợi nhuận cao thông qua cái gọi là “ bot giao dịch phần mềm biến động .”
Các nhà đầu tư được khuyến khích gửi tiền bằng Bitcoin hoặc tiền mặt, tin rằng khoản đầu tư của họ sẽ sinh lời đáng kể. Thay vào đó, số tiền này đã bị chuyển vào các ví do những người tổ chức chương trình kiểm soát.
Theo chính quyền, nền tảng này hoạt động như một mô hình Ponzi, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó. Nó phát triển mạnh mẽ cho đến khi chính quyền phơi bày sự lừa đảo, dẫn đến sự sụp đổ của nó.
Các nhà điều tra đã lần theo dấu vết của dòng tiền qua nhiều ví khác nhau. Nhiều giao dịch trong số này đã được cố ý che giấu bằng cách sử dụng dark web, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn. Tuy nhiên, phân tích chi tiết về hoạt động của ví, địa chỉ IP và luồng giao dịch cuối cùng đã dẫn chính quyền đến các tài sản kỹ thuật số.
Vụ thu giữ mới nhất này diễn ra sau khi người sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani, bị truy tố và người quảng bá chính tại Mỹ, Glenn Arcaro . Năm 2022, một tòa án Mỹ đã kết án Arcaro 38 tháng tù và yêu cầu anh ta hoàn trả 17.6 triệu USD cho các nạn nhân ở 40 quốc gia.
Kumbhani đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu lừa đảo qua mạng, thao túng giá hàng hóa và rửa tiền quốc tế.
Nếu bị kết tội với tất cả các cáo buộc, anh ta có thể nhận mức án tối đa 70 năm tù. Tuy nhiên, anh ta vẫn đang lẩn trốn, tránh bị truy tố.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Bernstein dự đoán thanh khoản thị trường tiền điện tử sẽ chuyển từ các memecoin 'vô dụng' sang DeFi, trò chơi và NFT
Nhận định nhanh Thị trường tiền điện tử đã bị "buộc phải hướng tới các đồng memecoin 'vô dụng'" để tránh các hành động pháp lý trước đây đối với các token tiện ích và dự án NFT, theo các nhà phân tích tại Bernstein. Tuy nhiên, với điều kiện pháp lý nới lỏng dưới chính quyền Trump mới, các nhà phân tích dự đoán thanh khoản thị trường sẽ chuyển trở lại các phân khúc như DeFi, trò chơi và NFT.
Canary Capital nộp đơn 19b-4 cho quỹ ETF Hedera HBAR
Tóm tắt nhanh HBAR là token cơ bản của Hedera, một mạng lưới công cộng phi tập trung sử dụng thuật toán đồng thuận Hashgraph để hỗ trợ các giao dịch nhanh chóng và an toàn trên toàn cầu.
Foresight Ventures Đầu Tư Tối Đa 25 Triệu USD Vào Liên Minh Ươm Tạo Của BNB Chain Cho Năm 2025
Robinhood cho biết SEC kết thúc điều tra nền tảng giao dịch tiền điện tử mà không có hành động thực thi
Robinhood thông báo vào thứ Hai rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kết thúc cuộc điều tra về Robinhood Crypto mà không tiến hành bất kỳ hành động thực thi nào. Công ty giao dịch này nhấn mạnh sự bất đồng lâu dài của mình với quan điểm của SEC về tài sản kỹ thuật số và nêu bật những quyết định khó khăn mà họ đã đưa ra để tránh cung cấp một số sản phẩm nhất định.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
