Cơ quan quản lý tài chính California cảnh báo về 7 loại lừa đảo tiền điện tử và AI mới
Cơ quan quản lý tài chính California cho biết người dùng đã báo cáo 7 hình thức lừa đảo mới liên quan đến tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) mà họ chưa từng thấy trước đây thông qua hàng nghìn khiếu nại vào năm 2024.
Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) cho biết trong một tuyên bố ngày 10/3 rằng họ đã nhận được 2.668 khiếu nại vào năm 2024 và phát hiện ra 7 chiêu trò lừa đảo hoàn toàn mới, chẳng hạn như các chương trình khai thác Bitcoin giả mạo, trong đó kẻ lừa đảo cung cấp các khoản đầu tư giả mạo vào hoạt động khai thác.
DFPI cũng đã nhận được khiếu nại về các chương trình chơi game tiền điện tử giả mạo, trong đó người dùng bị dụ dỗ gửi tiền vào nền tảng nhưng sau đó ví của họ bị rút cạn. Những kẻ lừa đảo tạo ra các công việc giả mạo yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền điện tử và cung cấp thông tin cá nhân.
Các nạn nhân cũng báo cáo về hành vi trộm cắp khóa riêng tư thông qua các đợt airdrop giả, các vụ lừa đảo nhóm đầu tư giả trên WhatsApp hoặc Telegram, các vụ lừa đảo đầu tư AI cung cấp lợi nhuận cao bất thường và khiến người dùng mất coin sau khi tương tác với một số trang web giả mạo.
Theo Precedence Research , ngành công nghiệp AI tăng trưởng đáng kể vào năm 2024, đạt vốn hóa thị trường là 638 tỷ đô la.
Ngoài ra, tội phạm dưới dạng dịch vụ (CaaS) tăng đáng kể, nơi các hacker và tội phạm mạng có kinh nghiệm bán công cụ và dịch vụ của họ cho những kẻ phạm tội ít kinh nghiệm hơn.
Ủy viên DFPI KC Mohseni cho biết cơ quan quản lý đang kêu gọi thận trọng khi tương tác với các nền tảng không xác định và “xác minh tên miền trang web để tránh các bản sao gian lận và cảnh giác với các trang web lừa đảo khôi phục tiền điện tử”.
Thông qua quan hệ đối tác với Nhà nước, DFPI cho biết họ đã đóng cửa hơn 26 trang web tiền điện tử gian lận và phát hiện 4,6 triệu đô la tiền mà người dùng mất vào năm ngoái.
Bộ Tư pháp California đánh sập 42 trang web lừa đảo tiền điện tử
Bộ Tư pháp California (DOJ) đã đánh sập 42 trang web lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, đánh cắp 6,5 triệu đô la từ các nạn nhân, với mức thiệt hại trung bình cho mỗi người là 146.306 đô la.
Trong tuyên bố ngày 10/3, DOJ California cho biết vì những kẻ lừa đảo quốc tế thường đứng sau các vụ việc nên rất khó để truy tố và bắt giữ.
Theo DOJ California, điểm chung giữa các trang web lừa đảo là hứa hẹn lợi nhuận cao, không có thông tin liên hệ, cung cấp giải thưởng khi đăng ký và không có tên trên các trang web hợp pháp của ngành công nghiệp tiền điện tử như CoinMarketCap.
Một báo cáo từ công ty bảo mật on-chain Cyvers đã xác định các chương trình pig butchering* là một trong những chương trình gây thiệt hại nhiều nhất vào năm 2024, ước tính vụ lừa đảo này khiến ngành công nghiệp thiệt hại hơn 5,5 tỷ đô la trong 200.000 trường hợp đã xác định.
Trong khi đó, báo cáo bảo mật Web3 hàng năm của công ty bảo mật blockchain CertiK đã nêu bật các cuộc tấn công phishing tiền điện tử, khiến người dùng thiệt hại 1 tỷ đô la trong 296 sự cố, là mối đe dọa bảo mật lớn nhất của năm 2024.
*Pig butchering là một chiêu lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân – được ví như “con heo” – bị “vỗ béo” bằng cách xây dựng niềm tin qua các mối quan hệ trực tuyến. Sau khi nạn nhân tin tưởng, kẻ lừa đảo sẽ dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án giả mạo để “vắt kiệt” tài sản của họ. Khi đã đạt được mục tiêu, kẻ lừa đảo biến mất cùng toàn bộ số tiền, giống như “giết mổ” một con heo đã được nuôi béo.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- Top 3 altcoin đang được ví Smart Money thu mua khi thị trường sụp đổ
- Các quỹ crypto toàn cầu mất thêm 876 triệu đô la vào tuần trước trong bối cảnh “sắp đầu hàng”
- Thái Lan chấp thuận USDT và USDC, mở rộng giao dịch tiền điện tử
Minh Anh
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
OpenAI Ra mắt công cụ phát triển tác nhân AI mới: API phản hồi và SDK tác nhân
Tóm lại OpenAI đã ra mắt một bộ API và công cụ mới—Responses API, Agents SDK và các công cụ quan sát—được thiết kế để đơn giản hóa quá trình phát triển các ứng dụng dựa trên tác nhân.
Người điều hành Garantex bị bắt tại Ấn Độ trong chiến dịch trấn áp sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt
Tóm tắt nhanh Besciokov được cho là đã phục vụ như quản trị viên kỹ thuật chính của Garantex từ năm 2019 đến 2025. Trong thời gian đó, ông bị cáo buộc đã giúp đồng sáng lập và giám đốc thương mại của Garantex điều hành nền tảng, nơi rửa tiền điện tử từ các nguồn bất hợp pháp như hack, ransomware và các nguồn khác.
Nhà giao dịch tiền điện tử đổi 733.000 đô la lấy chỉ 19.000 đô la trong cuộc tấn công sandwich lớn
Tóm tắt nhanh Một nhà giao dịch tiền điện tử đã hoán đổi khoảng 733.000 USD USDC lấy khoảng 19.000 USD USDT do kết quả của một cuộc tấn công sandwich lớn, theo dữ liệu trên chuỗi. Một số người nghi ngờ rằng các "giao dịch hoán đổi xấu" này là một phần của kế hoạch rửa tiền.
GnosisDAO bỏ phiếu đầu tư thêm 4,8 triệu đô la để tài trợ cho việc phát triển nội bộ VPN riêng tư, không thể kiểm duyệt của HOPR
Tóm tắt nhanh Cộng đồng Gnosis dường như ủng hộ việc tiếp tục tài trợ cho sự phát triển Gnosis VPN của HOPR, đổi lại là một phần đáng kể của kho bạc HOPR. HOPR dự định phát hành một ứng dụng mã nguồn mở, bảo vệ quyền riêng tư, đạt tiêu chuẩn người tiêu dùng trong vòng hai năm.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
