Bắt giữ người sáng lập Garantex: Chờ dẫn độ đến Hoa Kỳ

CBI của Ấn Độ đã thông báo về việc bắt giữ Aleksej Bešciokov, công dân Lithuania, bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Trong một thông báo ngày 12 tháng 3, CBI cho biết cảnh sát tại bang Kerala đã phối hợp cùng các cơ quan quốc gia để bắt giữ Bešciokov khi ông này đang du lịch tại Ấn Độ và chuẩn bị rời khỏi quốc gia này. Vụ bắt giữ dựa trên các cáo buộc của Hoa Kỳ về âm mưu rửa tiền, điều hành doanh nghiệp truyền tải tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.

Một bản cáo trạng tại Tòa án quận Đông Virginia đã chỉ ra rằng Bešciokov, cùng với Aleksandr Mira Serda và những người khác, vận hành Garantex để “rửa tiền kiếm được từ các hoạt động tội phạm”, từ 2019 đến nay. Bešciokov dự kiến sẽ được chuyển giao cho nhà chức trách Hoa Kỳ theo Đạo luật Dẫn độ Ấn Độ 1962.

Trước đó, Garantex đã tạm ngừng mọi dịch vụ sau khi Tether đóng băng 27 triệu USD giá trị USDt trên nền tảng, đồng thời Hoa Kỳ đã thu giữ ba tên miền phục vụ hoạt động của Garantex. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Garantex vào danh sách thực thể bị trừng phạt từ tháng 4 năm 2022 do không tuân thủ các yêu cầu AML/CFT.

Đồng sáng lập Serda, quốc tịch Nga, vẫn chưa bị bắt vào thời điểm này. Quy trình dẫn độ Bešciokov có thể gặp trở ngại, tương tự trường hợp của Do Kwon, người đã đấu tranh pháp lý kéo dài trước khi bị bàn giao cho Hoa Kỳ. Trước đó, cựu CEO Sam Bankman-Fried của FTX cũng đã bị dẫn độ từ Bahamas và bị kết án tù 25 năm, mặc dù đã kháng cáo.