币安支付225万美元罚款后在印度金融情报机构注册

加密货币交易所币安在今年早些时候与印度金融情报局（FIU）结算了225万美元的罚款后，已在该机构注册为报告实体。

币安首席执行官Richard Teng在与Decrypt分享的一份声明中称，此次注册是该交易所的“重要里程碑”，并补充道：“与印度法规的一致性使我们能够为印度用户量身定制我们的服务。”

在一篇博客文章中，币安宣布其应用程序和网站现在“完全可供印度用户使用”，并称赞该交易所的“世界级合规计划”

滕在随新闻发布的一份声明中表示：“我们对严格监管的承诺是我们商业战略的重要组成部分。”他补充说：“这是为了营造一个安全、透明和高效的环境。”

币安在印度

2023年12月，币安与其他八家加密货币交易所一起被禁止在印度交易，此前金融情报部门指控他们非法经营，既没有在金融情报部门注册，也没有遵守该国的反洗钱（AML）和反恐融资法规。

6月，金融情报中心对币安处以1.882亿卢比（225万美元）的罚款，原因是其未能遵守该国《防止洗钱法》规定的“暂停义务”。监管机构在其命令中指出，已向币安发布了关于其遵守防止洗钱和恐怖主义融资规则的“具体指示”。

币安和其他加密货币交易所KuCoin于5月获得了金融情报机构的批准，前提是该公司与监管机构解决了罚款问题。KuCoin支付了41000美元的罚款，并于5月恢复运营。

币安在印度面临进一步的挑战，该国税务机关最近发布通知，要求交易所缴纳8600万美元的商品及服务税（GST）。

该交易所的一位发言人表示，该公司正在与印度当局“合作”，并补充说，该公司“致力于遵守适用于我们的相关国内立法”