加拿大 FINTRAC 警告加密货币在毒品洗钱中的作用

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）表明，加密货币已用于从合成芬太尼和阿片类贩运中洗钱。

根据机构，Crypto现在是毒品交易生产商和经纪人之间的公认付款。此外，虚拟货币地址通常托管在集中的加密交易所中。

Fintrac认为，数字资产已用于化学和其他服务的电汇传输

Fintrac发布了与合成阿片类药物贩运和生产相关的最新客户风险因素和指标。

这家金融情报公司发现，虚拟货币用于洗钱。 1月23日的报告显示，化学生产商通过电汇向经纪人发送付款，有时，加密货币是首选的付款方式。更不用说，大多数加密地址托管在集中式交流上。 

此外，对于化学货物，仓库，第三方物流区域和储藏室通常是通过信用卡付款，加密货币或现金电汇的租赁，或在将其运送到药物实验室进行阿片类药物生产之前的电子邮件转移。

FINTRAC给出了多项阿片类药物洗钱虚拟货币指标

该机构的报告还列出了几个与加密相关的洗涤指标，以帮助报告实体分析和评估可疑的金融交易。该机构希望他们注意的一些指标是客户发送或接收与黑色，ASAP和Mega DarkNet（例如Blacknet市场）的虚拟货币地址或客户开设虚拟货币帐户并与与有组织的人相关的人员进行交易时犯罪或贩毒。 

FINTRAC 还认为，值得调查那些发送或接收加密货币混合或翻滚服务的个人，这些服务对于他们的个人资料来说是不寻常的，或者那些现金购买虚拟货币并立即将资金转移到交易所的私人钱包或存款地址的人。 

此外，它还提到，经常出现在 Reddit 或 Bitcoin Talk 等在线论坛上的客户，或使用 cryptostamps 和 btcpostage 等匿名邮件服务进行交易的客户，都是风险因素。

执法机构还被要求检查与区块链上已知与非法或可疑服务相关的地址进行交互的客户。

该机构还鼓励这些报告实体将这些风险因素纳入其反洗钱战略，并鼓励整个加密生态系统合作打击毒品洗钱活动。

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