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美國監管機構對Block和Cash處以8000萬美元罰款

美國監管機構對Block和Cash處以8000萬美元罰款

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Bitget2025/01/15 22:30

根據官方公告,美國48個州的金融監管機構協同執法行動中,Block, Inc.將支付8000萬美元的罰款,並採取糾正措施以糾正違反《銀行保密法》(BSA)和反洗錢(AML)法律的行為,這些法律旨在保護金融系統免受非法使用。據報導,超過5000萬消費者使用Block的移動支付服務Cash App進行消費、匯款、存儲和投資。在本週簽署的州際和解協議中,Block同意向州政府機構支付罰款,聘請獨立顧問審查其BSA/AML計劃的全面性和有效性,並在九個月內向每個州提交報告。提交報告後,Block將有12個月的時間來糾正審查中發現的任何缺陷。

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